İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 25, 2024

Summary Info	2023 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuc
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	22.05.2024
General Assembly Date	25.06.2024
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,

4 - Dilekler ve kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IDX_SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	İndeks A grubu İmtiyazlı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	İndek Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	İndeks A grubu İmtiyazlı Toplantı Tutanağı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.

Additional Explanations

Şirketimizin 25.06.2024 Salı günü saat 11:30'da yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.