İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 25, 2024

Summary Info	2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	22.05.2024
General Assembly Date	25.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat: 1 Bölüm No:11 Sarıyer, 34485 İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve 2024 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Temmuz-Aralık dönemi ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 - 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IDX_SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	İndeks Olağan Genel Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	İndeks Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	İndek Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 25.06.2024 Salı günü saat 10:00'da yapılan olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.