İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2021

Summary Info	2020 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Çagrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	22.04.2021
General Assembly Date	26.05.2021
General Assembly Time	11:15
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.05.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,

4 - Dilekler ve kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Indeks_davet vekalet 2020.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Bilgilendirme_Dökümü.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz, 22.04.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı da saat 11:15'de İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.