İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 26, 2021

Summary Info	2020 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	22.04.2021
General Assembly Date	26.05.2021
General Assembly Time	11:15
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.05.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,

4 - Dilekler ve kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2020 İndeks İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2020 İndeks İmtiyazlı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 26.05.2021 Çarşamba günü saat 11:15'de yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.