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Mar 5, 2026

인크로스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	9 : 00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1 호암교수회관 본관 2층 마로니에홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제19기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당: 보통주 1주당 298원	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	자본준비금 감소의 건	-
4호 의안	이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사내이사 손윤정 선임의 건	-
4-2호 의안	기타비상무이사 민복기 선임의 건	-
4-3호 의안	기타비상무이사 김지훈 선임의 건	-
5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 중임의 건	-
6호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창하 선임의 건	-
7호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
8호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손윤정	1974-04	3년	재선임	현) 인크로스 사내이사 전) 인크로스 사업총괄
민복기	1978-12	3년	신규선임	현) SK네트웍스 Biz Innovation실장 전) SK스퀘어 Chief Investment Office투자팀장
김지훈	1978-09	3년	신규선임	현) SK텔레콤 에이닷사업담당 전) SK텔레콤 AI사업전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장재호	1972-01	3년	재선임	현) 정진세림회계법인 회계사 전) 이현회계법인 상무이사	-
이창하	1971-06	3년	신규선임	현) 중앙대학교 소프트웨어학과 부교수 전) 중앙대학교 컴퓨터공학부 조교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장재호	1972-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 정진세림회계법인 회계사 전) 이현회계법인 상무이사
이창하	1971-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)중앙대학교 소프트웨어학과 부교수 전)중앙대학교 컴퓨터공학부 조교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 특수한 유형의 부가통신사업 및 관련 서비스업		전기통신사업법에 따른 문자메시지 발송 등 특수한 유형의 부가통신사업 진출 및 서비스 운영을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-