Incross Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 24, 2020

인크로스/주주총회소집결의/(2020.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-10
3. 정정사유	주주총회 장소 및 시간 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 시간	9:00	10:00
2. 장소	서울특별시 관악구 관악로1, 연구공원 본관 1층 서울대학교 연구공원 컨벤션홀	서울특별시 관악구 남부순환로 1926, 경동제약빌딩(본사 건물) 지하 2층 강당

코로나19 영향으로 당초 개최 예정되었던 장소가 사용 제한 됨에 따라 부득이하게 장소와 시간을 변경하게 되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 관악구 남부순환로 1926, 경동제약빌딩(본사 건물) 지하 2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건  제1호 의안 : 제13기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김진중 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 정도희 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건  제3호 의안 : 감사위원회 위원 김현철 선임의 건  제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건  제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진중	1971-05	3	신규선임	- SK텔레콤 Corporate Development센터   TMT사업개발 CoE 리더 - (현) SK텔레콤 Value Growth 그룹장
정도희	1974-09	3	신규선임	- SK텔레콤 Data Analytics 그룹장 - (현) SK텔레콤 Data Intellingence 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1969-06	3	신규선임	- 법무법인 유담 변호사 - (현) 법무법인 공존 변호사	주식회사 챗업 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김현철	1969-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 법무법인 유담 변호사 - (현) 법무법인 공존 변호사