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Mar 7, 2019

인크로스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	9:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로1, 연구공원 본관 1층 서울대학교 연구공원 웨딩홀
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건  제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 김보형 선임의 건  제4호 의안 : 감사위원회 위원 김보형 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1972-01	3	재선임	- 텔코인 이사 - 텔코웨어 전략기획팀장 - (현)인크로스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김보형	1971-10	3	신규선임	- 서울대학교   BK21정보기술사업단 교수 - 분당서울대학교병원   영상의학과 교수 - (현) 한국외국어대학교   바이오메디컬공학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김보형	1971-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교   BK21정보기술사업단 교수 - 분당서울대학교병원   영상의학과 교수 - (현) 한국외국어대학교   바이오메디컬공학부 교수