Incross Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

인크로스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 관악구 남부순환로 1926, 경동제약빌딩(본사 건물) 지하 2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건   제1호 의안: 제14기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 기타비상무이사 장홍성 선임의 건    제3-2호 의안: 기타비상무이사 김진중 선임의 건    제3-3호 의안: 기타비상무이사 정도희 선임의 건   제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건     제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 사내이사 장홍성, 김진중, 정도희는 일신상의 사유로 사임 의사를 표명하여 기타비상무이사로 신규 선임함. ※ 코로나19로 인한 불가피한 상황 발생시 총회 일시, 장소, 기타 집행과 관련된 세부사항을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생 시 재공시 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장홍성	1969-03	3	신규선임	-SK텔레콤 광고/Data 사업단장 -(현) SK텔레콤 MNO 사업부 광고/Data Co장
김진중	1971-05	3	신규선임	-SK텔레콤 Corporate Development센터  TMT사업개발 CoE 리더 -(현) SK텔레콤 Corp2센터 Value Growth 그룹장
정도희	1974-09	3	신규선임	-SK텔레콤 Data Intelligence 그룹장 -(현) SK텔레콤 T3K AI Transformation Co  AI Transformation Product&Biz 담당