INCON Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

May 2, 2019

인콘/신주인수권행사가액의조정/(2019.05.02)신주인수권행사가액의조정(제6,7회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
6	비상장	1,224	2,447
7	비상장	1,275	2,549
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위)
6	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	12,254,901	6,129,955
7	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,352,941	1,176,932
3. 조정사유		주식(액면)병합에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면“본 사채”의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가액을 조정한다. 즉,감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단,감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 한다. - 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 - 액면병합 : 액면가액 100원 -> 액면가액 200원 - 조정 후 행사가액    1) 6회차 : 2,447원    2) 7회차 : 2,549원
5. 조정가액 적용일		2019-05-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※관련공시		2019-05-02 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2019-03-14 주식병합결정 2019-03-04 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2019-02-22 증권 발행결과(자율공시)(제7회 신주인수권부사채) 2019-02-22 신주인수권부사채권발행결정 2019-02-18 신주인수권부사채권발행결정(제7회차) 2019-02-01 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2018-11-01 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 BW) 2018-10-31 신주인수권부사채권발행결정(제6회차) 2018-10-29 신주인수권부사채권발행결정(제6회차)