INCON Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

인콘/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건                 (별도/연결 재무제표)    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 Stephen C.                      Glover 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 도중식 선임의 건           제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Stephen C.Glover	1959-06	3년	신규선임	- Illinois State University - Variant Pharmaceuticals, Inc. - Coherus BioSciences, Inc. - Insmed Inc. CEO - Andrx Laboratories, Inc.   (Senior Vice President
도중식	1972-12	3년	신규선임	- 한양대학교 경영대학원 - ㈜인콘 CFO - ㈜인아이앤브이 대표이사 - ㈜삼천당제약 경영지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대 및 개발업		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-