INCON Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

인콘/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 08시 30분
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (개별 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본금 감소의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정