INCON Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

인콘/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건                  (연결/별도 재무제표)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 (관계법령 개정 반영등)     제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사외이사 구희호 선임의 건     제4호 의안 : 감사 선임의 건        제4-1호 의안 : 상근감사 한기원 선임의 건             제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구희호	1965-07	3년	신규선임	- 고려대학교 정책대학원   세정과 석사 - 국세청 서기관 - 현) 세무그룹 온세   대표세무사	세무그룹 온세 대표세무사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한기원	1967-02	3년	신규선임	상근	- 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 메이린파트너스 사장 - 현) KMH스타터스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래업 및 통신판매업 - 상품 종합 도소매업 및 중개업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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