INCON Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 8, 2021

인콘/주주총회소집결의/(2021.12.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 11월 16일
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건   제1호 의안 : 이사 선임의 건	1. 부의안건   제1호 의안 : 이사 선임의 건      제1-1호 의안 : 사내이사 최영훈 선임의 건      제1-2호 의한 : 사외이사 이종민 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1) 상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시토록 하겠습니다. 2) 이번 임시주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다.    따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.	1) 이번 임시주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다.    따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층
3. 의안 주요내용		1. 부의안건    제1호 의안 : 이사 선임의 건       제1-1호 의안 : 사내이사 최영훈 선임의 건       제1-2호 의안 : 사외이사 이종민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 이번 임시주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다.     따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2021-11-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-11-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영훈	1989-05	3년	신규선임	- 건국대학교 경영학 졸업 - 전) (주)KP 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종민	1975-10	3년	신규선임	- 산타모니카대학 졸업 - 전) (주)청경 대표이사 - 전) DP Pure Environment INC 대표이사 - 전) Mail of Korea   대표이사 - 현) JC online data   Systems INC 대표이사	JC online data Systems INC 대표이사