INCON Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 10, 2018

인콘/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.10.10)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	ImmunoMet Therapeutics, INC.	대표이사	Benjamin R. Cowen
자본금(원)	12,672,183,906	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	3,248,274	주요사업	의약용화합물 및 항생물질 제조업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	780,534
취득금액(원)	7,035,372,105
자기자본(원)	48,242,261,711
자기자본대비(%)	14.58
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	780,534
지분비율(%)	19.37
4. 취득방법		전환사채 전환청구
5. 취득목적		사업다각화
6. 취득예정일자		2018-10-10
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		70,188,568,155	취득가액/자산총액(%)	10.02
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2018-10-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1) 본 공시는 2018년 06월 20일 발행된     발행회사의 무보증 전환사채를 당사가     취득한 후, 전환권을 행사하는 내용입니다. (2) 취득주식주는 전환사채(권면총액     US$6,300,005.28) 및 발생된 이자     (US$115,989.14)를 전환가액 US$8.22로     전환청구하여 취득하게되는 주식수 입니다. (3) 상기 1번 '사채권 발행회사'의 자본금 및     발행주식 총수는 2017년말 기준으로     작성되었습니다. (4) 상기 '2. 취득내역'의 자기자본 및 7번     항목의 최근 사업연도말 자산총액은     당사의 2017년말 연결재무제표 기준입니다. (5) 본 공시서류상의 발행회사의 재무에     관한사항은 외화금액을 2018년 10월 10일     최초고시 매매기준율인 1,131.70원을     적용하여 산정한 금액입니다. (6) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은     2017년, 2016년, 2015년 기말 재무상황     입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	3,217	56	3,161	12,672	-	-5,701
전년도	3,208	5	3,204	7,014	-	-3,404
전전년도	789	68	721	1,127	-	-406

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
Immunomet Therapeutics, INC.	USA	2450 Holcombe Blvd. Houston, TX 77021, USA	47-4629617
직업(사업내용)		의약용 화합물 및 항생물질 제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	Benjamin R. Cowen	-	-
최대주주	Sung Wuk Kim	494,160	15.21
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2017	결산기	12월
자산총계	3,217	자본금	12,672
부채총계	56	매출액	0
자본총계	3,161	당기순손익	-5,701
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
이사		Benjamin R. Cowen	Chief Operating Officer
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	전환사채 취득 : US$6,300,005.28
전년도	-
전전년도	-