INCON Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

인콘/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,629		- 매출액
- 부채총계	46,215		- 영업이익	-1,514
- 자본금	13,324		- 당기순이익	-1,875
- 자본총계	50,414		*주당순이익(원)	-15
나. 연결	- 자산총계	97,507		- 매출액
- 부채총계	46,256		- 영업이익	-1,963
- 자본금	13,324		- 당기순이익	-1,211
- 자본총계	51,251		*주당순이익(원)	-10
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 (상근 사내이사 1인, 비상근 사내이사 1인)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기 재무제표            승인의 건            (별도/ 연결재무제표)    ---> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    ---> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건           (상근 사내이사 1인,            비상근 사내이사 1인)   제3-1호 의안 : 사내이사           Stephen C. Glover           선임의 건    ---> 원안대로 승인   제3-2호 의안 : 사내이사           도중식 선임의 건    ---> 원안대로 승인       제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ---> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    ---> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Stephen C.Glover	1959-06	3년	신규선임	- Illinois State University - Variant Pharmaceuticals, Inc. - Coherus BioSciences, Inc. - Insmed Inc. CEO - Andrx Laboratories, Inc.   (Senior Vice President
도중식	1972-12	3년	신규선임	- 한양대학교 경영대학원 - ㈜인콘 CFO - ㈜인아이앤브이 대표이사 - ㈜삼천당제약 경영지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대 및 개발업		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-