Inclusio SA — AGM Information 2024

Apr 11, 2024

STEMMING PER BRIEF

INCLUSIO NV

OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP (OGVV) NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HERRMANN-DEBROUXLAAN 40, 1160 OUDERGEM, BELGIE VENNOOTSCHAPSNR. : 0840.020.295

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MEI 2024

Aandeelhouders die hun stemrecht per brief wensen uit te oefenen door middel van stemming op afstand voor de Gewone Algemene Vergadering, worden verzocht dit formulier voor stemming per brief te gebruiken.

Aandeelhouders zijn verplicht gebruik te maken van dit formulier om per brief te stemmen.

Het ondertekende en ingevulde stemformulier moet uiterlijk op 29 april 2024 door de Vennootschap worden ontvangen per gewone post op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (ter attentie van de heer Lionel VAN RILLAER) of per e-mail naar corporate@inclusio.be. In geval van verzending per elektronische post volstaat een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stemformulier.

Aandeelhouders die bij volmacht per brief wensen te stemmen, moeten ook voldoen aan alle registratieformaliteiten zoals beschreven in de oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering.

Gelieve er nota van te nemen dat alleen ingevulde stemformulieren per brief geldig zijn.

	Ondergetekende :
	Natuurlijke persoon
	Naam en voornaam: _______________
	Woonplaats: _______________
OF
	Rechtspersoon
	Naam en rechtsvorm: ______________
	Maatschappelijke zetel: ____________
	Geldig vertegenwoordigd door: ____________

Verklaart dat zij de boekhoudkundige registratie op de Registratiedatum heeft uitgevoerd (gelieve een kopie van de

attesten bij te voegen) en dat zij de houder is van : …………….. aandelen van Inclusio NV , op naam of gedematerialiseerd (schrappen wat niet van toepassing is), in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik (schrappen wat niet van toepassing is) van de naamloze vennootschap INCLUSIO, een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Herrmann-Debrouxlaan 40, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) van de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0840.020.295 (de "Vennootschap"),

Verklaart te stemmen per brief met¹ ………….. van haar/zijn aandelen , zoals hierna bepaald op de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op 15 mei 2024 om 14u00.

¹ Gelieve het aantal aandelen waarvoor u per brief wenst te stemmen aan te duiden.

STEMINSTRUCTIES VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het beheersverslag van de raad van bestuur over het statutaire boekjaar en het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2023			Stemmen is niet vereist
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023		Stemmen is niet vereist
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023		Stemmen is niet vereist
4. Goedkeuring van de statutaire rekeningen die op 31 december 2023 zijn afgesloten en van de daarin opgenomen toewijzingen en verwerkingen Voorstel tot goedkeuring van de statutaire rekeningen afgesloten op 31 december 2023, alsook de bestemming van het resultaat, met de uitkering van een bruto dividend van € 0,75 per aandeel (0,525 € netto per aandeel na aftrek van de roerende voorheffing van 30%).	JA*	NEE*	Onthouding*
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, dat een specifiek onderdeel is van de corporate governance verklaring Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.		NEE*	Onthouding*
6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.	JA*	NEE*	Onthouding*
7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.	JA*	NEE*	Onthouding*
8. Vernieuwing van het bestuursmandaat van Mevrouw Marianne WAGNER Voorstel tot hernieuwing van Mevrouw Marianne WAGNER als bestuurder. Voorstel om haar onafhankelijkheid te verklaren overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV"). Haar mandaat loopt af op de GAV van 2028.	JA*	NEE*	Onthouding*
9. Vernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Bart DE ZUTTER Voorstel tot hernieuwing van de heer Bart DE ZUTTER als bestuurder, op aanbeveling van Re-Vive, in overeenstemming met artikel 9 van de statuten van de Vennootschap. Zijn mandaat loopt af op de GAV van 2028.	JA*	NEE*	Onthouding*
10. Ontslag uit het mandaat van bestuurder van Mevrouw Véronique TAI Mevrouw Véronique TAI heeft kennisgegeven van haar ontslag als bestuurder op 25/03/2024 met onmiddellijke ingang. Voorstel om kennis te nemen van haar ontslag.		Stemmen is niet vereist

11. Bekrachtiging van de coöptatie van de heer Paul SCHOULS voor zijn mandaat als bestuurder De Raad van Bestuur heeft de heer Paul SCHOULS gecoöpteerd om het mandaat van Mevrouw Véronique TAI voort te zetten. Voorstel tot benoeming tot bestuurder van de heer Paul SCHOULS (indien van toepassing onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA). Zijn mandaat loopt af op de GAV van 2027.	JA*	NEE*	Onthouding*
12. Benoeming van Mevrouw Véronique TAI tot bestuurder Voorstel tot benoeming van Mevrouw Véronique TAI als bestuurder (indien van toepassing onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA). Haar mandaat loopt af op de GAV van 2028. Voorstel om haar onafhankelijkheid te verklaren overeenkomstig artikel 7:87 van het WVV.	JA*	NEE*	Onthouding*
13. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders en comitéleden De remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en comitéleden werd goedgekeurd op de buitengewone Algemene Vergadering (hierna genoemd "BAV") van 29 oktober 2020. Voorstel om met ingang van 1 januari 2024 de bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders en comitéleden te wijzigen en het bezoldigingsbeleid zoals goedgekeurd door de BAV van 29 oktober 2020 dienovereenkomstig aan te passen als volgt: 1) verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van € 4.000 tot € 5.000 voor bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur ontvangt nog steeds een jaarlijkse vergoeding die het dubbele is van die van een bestuurder (namelijk € 10.000). Deze bezoldiging wordt prorata temporis aan de bestuurder toegekend vanaf de datum van zijn benoeming of ontslag tijdens het betrokken boekjaar, 2) verhoging van de zitpenningen voor bestuurders en comitéleden van € 750 tot € 1.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, het audit- en riscocomité, het investeringscomité en het benoemings- en remuneratiecomité. De zitpenningen voor vergaderingen via videoconferentie blijft gehandhaafd op € 750, terwijl vergaderingen van minder dan een uur niet worden vergoed. De voorzitters van de raad van bestuur, van het audit- en risicocomité, van het investeringscomité en van het benoemings- en remuneratiecomité ontvangen nog steeds zitpenningen waarvan het bedrag verdubbeld wordt.	JA*	NEE*	Onthouding*

(*) Gelieve het onnodige te schrappen.

Dit formulier zal als ongeldig worden beschouwd indien de aandeelhouder geen van de hierboven vermelde keuzemogelijkheden met betrekking tot één of meer agendapunten van de Gewone Algemene Vergadering heeft aangekruist.

Een aandeelhouder die zijn stem heeft uitgebracht door dit formulier op geldige wijze aan de Vennootschap terug te zenden, kan op de Gewone Algemene Vergadering niet meer persoonlijk of bij volmacht stemmen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Indien de Vennootschap op of vóór 30 april 2024 een gewijzigde agenda bekendmaakt om nieuwe punten of voorstellen tot besluit op te nemen op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:130 van het WVV, blijft dit formulier geldig voor de agendapunten waarop het betrekking heeft, op voorwaarde dat het geldig door de Vennootschap werd ontvangen vóór de bekendmaking van dergelijke gewijzigde agenda. In afwijking van het voorgaande is een op dit formulier uitgebrachte stem over een in de agenda opgenomen onderwerp ongeldig, indien de agenda met betrekking tot dat onderwerp is gewijzigd in verband met een voorstel tot een nieuw besluit op grond van artikel 7:130 van het WVV.

Inclusio NV Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) naar Belgisch recht Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel, België www.inclusio.be – BE 0840.020.295 – Tel + 32 2 675 78 82

Opgemaakt te ………………………………………………………………, op …/…./2024.
Handtekening :

Gelieve elke bladzijde van het stemformulier per brief te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen. Rechtspersonen moeten de volledige naam en functie vermelden van de personen die dit formulier in hun naam ondertekenen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijken, uiterlijk onmiddellijk voor het begin van de vergadering overhandigen.