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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

인천도시가스/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-14
3. 장소		인천광역시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스(주) 본점 강당
4. 의안 주요내용		제42기 정기주주총회 주요안건 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 1주당 현금배당 예정액 : 1,250원(시가배당률 4.9%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이창우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이형규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제42기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창우	1959-11	3	재선임	'17 인천도시가스(주) 전무이사 (현) 인천도시가스(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형규	1955-10	3	재선임	'90 한양대학교 법학대학 교수 (현) 한양대학교 법학전문대학원 명예교수 (현) 법무법인 도하 고문 (현) (주)고려아연 사외이사	(주)고려아연 사외이사
김재현	1960-06	3	신규선임	(현) Paul&Partners Resources, Seoul 대표 (현) 녹우당재생에너지 감사	녹우당재생에너지 감사