INC S.A. — Capital/Financing Update 2017

Oct 2, 2017

Venture Inc Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres Al. Generała Józefa Hallera 180 lok. 14, 53-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743)

Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane w niniejszej informacji wielką literą odnoszą się do treści prospektu emisyjnego spółki Venture Inc S.A. zatwierdzonego dnia 25 września 2017 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/1/39/17 ("Prospekt"), w szczególności rozdziału "Warunki Oferty" Prospektu.

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z ustaleniem Ceny Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych.

Po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, w dniu 2 października 2017 r., zgodnie z rozdziałem "Warunki Oferty - Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych", Zarząd Spółki, w porozumieniu z Oferującym, ustalił Cenę Akcji Oferowanych na 2 zł (słownie: dwa złote) za jedną Akcję Oferowaną.

Zarząd Spółki informuje, że skorzystał z uprawnienia zawartego w uchwale nr 3/11/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2016 r. do określenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, i ustalił, w porozumieniu z Oferującym, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów).

Zważywszy na powyższe, Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych wynosi 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów). Wszystkie Akcje Oferowane oferowane są Inwestorom Instytucjonalnym.