INC S.A. — AGM Information 2024

Jun 19, 2024

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sebastiana Łukasza Huczka. -------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

"§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------

− Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:--------------------------------------

• − ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
  • − "za": 2.816.600,--------------------------------------------------

	− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
	− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
	1.316.600,--------------------------------------------------------------
−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
	17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -------

• 1. Otwarcie obrad. -------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ. ------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. ----------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. ------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023. -----------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -

12.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023. -------------------------
13.	Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków
	Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023. ---------------------------
14.	Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. --------------------------
15.	Zamknięcie obrad ZWZ."---------------------------------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−	Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
	jawnym, za jej przyjęciem oddano:--------------------------------------
	− ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
	− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
	− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
	− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
	1.316.600,--------------------------------------------------------------
	− procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
	17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujące:------------------------------------------------------------------------

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 22.159.234,85 zł, ---------------------------------------------------
• b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 4.727.611,61 zł,----------------------------------------------------
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -4.727.611,61 zł,---------------------------
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.728.804,61 zł. ---------------------------
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 480.807,21 zł.--------------------------
• f) informację dodatkową.-----------------------------------------------------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------
		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		jawnym, za jej przyjęciem oddano:--------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2023

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż stratę Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 4.727.611,61 zł pokrywa się z kapitału zapasowego. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------ − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:-------------------------------------- − ważnych głosów: 2.816.600, w tym:------------------------------- − "za": 2.816.600,-------------------------------------------------- − "przeciw": 0, ------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się": 0,---------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.316.600,-------------------------------------------------------------- − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ----------------------------------------------------------------------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------
		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		jawnym, za jej przyjęciem oddano:--------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Piotrowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. ---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------ − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano: --------------------------------------- − ważnych głosów: 566.600, w tym: --------------------------------- − "za": 566.600, ---------------------------------------------------- − "przeciw": 0, ------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się": 0,--------------------------------------- z tym że akcjonariusz Paweł Piotr Śliwiński nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------ − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 566.600, − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 3,77 %.------------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu INC SA w Poznaniu – Panu Sebastianowi Huczkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------ − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano: --------------------------------------- − ważnych głosów: 2.250.000, w tym:------------------------------- − "za": 2.250.000,-------------------------------------------------- − "przeciw": 0, ------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się": 0,--------------------------------------- z tym że akcjonariusz Sebastian Łukasz Huczek nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------ − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 750.000, − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 4,99 %.------------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu INC SA w Poznaniu – Panu Wojciechowi Iwaniukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. ---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------ − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano: --------------------------------------- − ważnych głosów: 2.816.600, w tym:------------------------------- − "za": 2.816.600,-------------------------------------------------- − "przeciw": 0, ------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się": 0,---------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.316.600,-------------------------------------------------------------- − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Pani Aleksandrze Persona-Śliwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------
		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Andrzejowi Gałgankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----------------------------------------------------------------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------
		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----------------------------------------------------------------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------
		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Mariuszowi Sadłocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------
		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Łukaszowi Puśleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----------------------------------------------------------------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------
		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----------------------------------------------------------------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------
		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. ----------------------------------------------------------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------
		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujące:---------------------------------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 30.893.065,10 zł, ---------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące stratę netto w kwocie 7.850.633,06 zł,----------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -7.850.633,06 zł, --------------------------------------
• 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.238.352,28 zł, ---------------------------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 928.254,37 zł, ------------------
• 6) informację dodatkową,-----------------------------------------------------
• 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. ----------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------
		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		jawnym za jej przyjęciem oddano: --------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

"§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Aleksandrę Persona-Śliwińską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
  • − ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
    • − "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
    • − "przeciw": 0, ------------------------------------------------------

−	"wstrzymujących się": 0,----------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.316.600,-------------------------------------------------------------- − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 17,02 %. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

"§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Andrzeja Gałganka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------

		Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------
−		Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
		tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
	−	ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
		− "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
		− "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
		− "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
		1.316.600,--------------------------------------------------------------
	−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
		17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

"§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Piotra Michała Orłowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------ − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano: --------------------------------------- − ważnych głosów: 2.816.600, w tym:------------------------------- − "za": 2.816.600,-------------------------------------------------- − "przeciw": 0, ------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się": 0,---------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.316.600,-------------------------------------------------------------- − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 17,02 %. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Łukasza Puśleckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
  • − ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
    • − "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
    • − "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
    • − "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
  • − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.316.600,-------------------------------------------------------------- − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
    • 17,02 %. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. "§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Edwarda Kozickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano: ---------------------------------------
  • − ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------
    • − "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
    • − "przeciw": 0, ------------------------------------------------------
    • − "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
  • − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.316.600,--------------------------------------------------------------
  • − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 17,02 %. ----------------------------------------------------------------

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 19.06.2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

"§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Dawida Marka Sukacza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ----------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------ − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano: --------------------------------------- − ważnych głosów: 2.816.600, w tym:-------------------------------

• − "za": 2.816.600,--------------------------------------------------
• − "przeciw": 0, ------------------------------------------------------ − "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------
• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.316.600,--------------------------------------------------------------

−	procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
	17,02 %. ----------------------------------------------------------------