InBody Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

인바디/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 625 인바디빌딩 B1층 교육실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  가. 제23기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건  나. 제1호 의안:이사 선임의 건(총4명)      제1-1호 의안:윤학희 사내이사 재선임의 건      제1-2호 의안:김현채 사내이사 재선임의 건      제1-3호 의안:김종근 사내이사 재선임의 건      제1-4호 의안:방우성 사내이사 신규선임의 건  다. 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건  라. 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤학희	1971-04	3	재선임	現)BIOSPACE, Inc. DBA INBODY 법인장
김현채	1970-04	3	재선임	現)(주)인바디 생산부 공장관리담당
김종근	1973-08	3	재선임	現)(주)인바디 연구소 연구원
방우성	1979-08	3	신규선임	서울대학교 경제학부 前)삼일회계법인 Assurance/Deal Business 現)(주)인바디 경영지원실장