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Mar 16, 2026

인바이오젠/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84,12층(가산동, 에이스하이엔드8차)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 주주총회 안건 세부내역 중 제3호의안의 제3-2호~3-8호 및 제4호 의안에 대한 결의는 당사 모회사 ㈜버킷스튜디오의 최대주주인 이니셜1호투자조합외 2인이 ㈜와비사비홀딩스와 2025년 12월 24일 체결한 주식매매계약에 따른 경영권 양도(당사 포함)를 목적으로 합니다. 이에 본 결의는 해당 계약에 따른 거래종결(2026년 3월 31일)을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루지지 않은 경우 위 제3-2호~3-8호 및 제4호 의안 결의의 효력은 자동으로 소멸 할 예정입니다. 변경사항 발생 즉시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으니, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제18기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
제2호의안	정관일부 변경의 건	제2-1호 의안:개정 상법 반영 제2-2호 의안:이익배당 조문 정비 제2-3호 의안:분기배당 제도 도입
제3호의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안:사내이사 원상영 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 한광섭 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 이호형 선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 서정아 선임의 건 제3-5호 의안:사내이사 박찬기 선임의 건 제3-6호 의안:사외이사 신창환 선임의 건 제3-7호 의안:사외이사 김정규 선임의 건 제3-8호 의안:사외이사 현동호 선임의 건
제4호 의안	상근감사 홍초롱 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원상영	1981-12	3	재선임	- 현 (주)비덴트 부사장(2023.03~현재) - 현 (주)인바이오젠 부사장(2021.01~현재)
한광섭	1971-04	3	신규선임	- 성균관대학교 일반대학원 경제학 박사(수료)(2000~2002) - 전 LG텔레콤 정책협력실(1997~2008) - 전 CJ헬로비전 전략지원실장(2008~2014) - 전 SBS 전략기획실 미디어사업 총괄(2014~2022) - 현 (주)트라피오 대표이사(2022~2026)
이호형	1978-10	3	신규선임	- 전 (주)모드니엔터테인먼트 대표이사(2006) - 전 (주)케이앤미디어 이사(2006) - 전 (주)마이네임이즈 엔터테인먼트 대표이사 (2008) - 전 (주)체스트투어즈 상무(2008) - 전 (주)금산미학 바이오헬스 사외이사(2019)
서정아	1984-09	3	신규선임	- 고려대학교 불어불문학과 졸업 - 전 HSBC 역외펀드 투자 책임자 (2011.12~2016.04) - 전 삼성자산운용 매니저(2016.05~2018.04) - 전 프랭클린템플턴투신운용 시니어 애널리스 트(2018.10~2020.04) - 현 ㈜스위치원 대표이사(2020.08~현재)
박찬기	1970-04	3	신규선임	- City University of London, Bayes Business School MBA(2014.05~2016.06) - 전 삼성자산운용㈜ 운용총괄,VP(2010.10~2021.09) - 전 제이원캐피탈 인베스트㈜ 대표이사(2021.10~2023.06) - 전 ㈜덴컴 COO, 부사장(2023.07~2025.01) - 현 디비아이자산운용㈜ CRO,부사장(2025.02~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신창환	1979-11	3	신규선임	- 전 IBM 연구원(2010) - 전 자이링스Xilinx 책임연구원(2011~2012) - 전 서울시립대 공과대학 전자전기컴퓨터공학부 교수(2012~2018) - 전 성균관대 정보통신대학전자전기공학부 교수(2018~2022) - 전 SK하이닉스 사외이사(2017.03~2023.03) - 현 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 반도체공학과 교수(2022~현재) - 현 고려대학교 공과대학 기획부학장(2024~현재) - 현 ㈜브이엠 기타비상무이사(2023.03~현재) - 현 삼성전자 파운드리사업부 미래기술협의회 간사(2024~현재) - 현 SK하이닉스 AI포럼위원(2026~현재)	㈜브이엠 기타비상무이사
김정규	1974-04	3	신규선임	- 전 국가과학기술연구회(KIST) 생의료연구센터(1999~2002) - 전 캘리포니아대 버클리 화학 및 전기공학부 박사후 연구원(2009~2012) - 전 텍사스공대 기계공학부 교수(2013~2019) - 현 유타대학교 모란안과센터 기계공학부 /생의학공학부 교수(2019~현재)	-
현동호	1982-08	3	신규선임	- 경희대학교 경영대학원 경영학 석사 졸업 (2018.03~2020.08) - 전 JT 저축은행 팀장(2016.06~2020.04) - 전 하나금융투자 차장(2020.04~2021.08) - 전 한양증권 부장(2021.08~2025.03) - 현 새마을금고 여신팀장(2025.04~현재)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍초롱	1983-08	3	신규선임	상근	- 보스톤 대학교 금융법 석사(2009.05) - 전 한진해운 법무보험팀 사내변호사 (2011.01~2012.07) - 전 법무법인 에이펙스 해외변호사 (2012.07.~2012.12.) - 전 현대종합상사 법무팀 사내변호사 (2015.09~2016.09) - 전 HSBC은행 서울지점 법무팀 사내변호사(2016.09~2020.06) - 전 현대/삼성 JV-UAE 바라카 원전 에너지 프로젝트 법무총괄(2020.07~2020.09) - 전 스위스리 재보험 한국지점 사내변호사(2021.03~2025.12)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-