INBIOGEN CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

인바이오젠/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84,12층(가산동, 에이스하이엔드8차)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안:제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안:사외이사 강영수 선임의 건 제3호 의안:상근감사 이주환 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으니, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강영수	1975-11	3	신규선임	- 삼아약품 개발팀 팀장(2000.02~2005.10) - 안국약품 개발본부 본부장(2005.10~2022.03) - 엠바이오 총괄전무(2022.10~현재)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이주환	1979-01	3	신규선임	상근	- 송파세무서(2014.02~2016.01) - 서울지방국세청 조사4국(2016.01~2018.01) - 강남세무서(2020.04~2020.11) - 세무법인 화우 파트너(2020.11~현재)