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Mar 12, 2019

아티스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 대륭테크노타운 15차 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  1) 제11기 재무제표 승인의 건  2) 정관 일부 변경의 건   2-1 : 상호 변경의 건   2-2 : 본사 소재지 이전의 건   2-3 : 사업 목적 변경의 건   2-4 : 상장회사 표준정관 개정에 따른 내용 변경의 건  3) 이사 선임의 건   3-1 : 사내이사 이상준 신규선임의 건   3-2 : 사내이사 김상우 신규선임의 건   3-3 : 사내이사 최재원 신규선임의 건   3-4 : 사외이사 김지환 신규선임의 건  4) 감사 선임의 건   4-1 : 감사 김영진 신규선임의 건  5) 이사 보수한도 승인의 건  6) 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상준	1969-02	3	신규선임	現) (주)비티씨홀딩컴퍼니 대표이사 現) (주)비티씨코리아닷컴 사장 前) 금융감독원 팀장
김상우	1972-08	3	신규선임	現) (주)옴니텔 대표이사 現) (주)위지트 대표이사 前) 해태그룹 기획실
최재원	1971-10	3	신규선임	現) (주)비티씨코리아닷컴 대표이사 前) 바클레이즈 은행 CFO 前) 한영회계법인(회계사)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지환	1960-12	3	신규선임	現) (주)온바이오 대표이사 前) (주)유니온브릿지홀딩스 대표이사 前) (주)거양 사업본부장	(주)온바이오 (사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영진	1979-08	3	신규선임	상근	現) (주)비티씨코리아닷컴 재무회계실장 前) 이現회계법인(세무사) 前) HSENC CFO

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	24. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업 25. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 26. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업 27. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업 28. 옥외광고업 29. 전자상거래에 의한 금융업 30. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 31. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 32. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업 33. 평생교육시설 설치 및 운영사업 34. 온라인 교육서비스업 35. 출판업 36. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업 37. 인터넷 경매 및 상품 중개업 38. 인터넷 전자상품권 발행업 39. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 40. 인터넷 광고 및 기타 광고업 41. 부가통신사업 42. 온라인 정보제공업 43. 전자지급결제대행업(피지) 44. 통신판매업(인터넷전자 상거래) 45. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 46. 결제대금 예치업 47. 환전업 및 외화이체업 48. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 49. 모바일결제사업 50. 상품권발행 및 판매업 51. 시장조사 서비스 52. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 53. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업 54. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 55. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 56. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체		-
2. 사업목적 삭제	2. 외국상사 대리업 3. 자원개발 및 판매업 4. 해륙물품의 제조, 판매업 및 동 대행업 7. 피혁제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 8. 반도체 및 관련제품의 제조, 판매업, 마스크 제조 및 판매업 9. 통신기계기구 및 관련제품과 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업 11. 사설 주차장 운영업 14. 소프트웨어의 제조, 도입판매, 임대 및 유지보수업 15. 철강금속제품, 기계금속제품 및 중기제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 16. 화학제품, 화공약품의 제조, 판매업 및 동 대행업 17. 농·수·임·축산물의 보관, 가공, 판매 및 동 대행업 18. 스포츠용구의 제조, 판매업, 및 동 대행업 19. 잡화·완구·여행용구·가정용품의 제조, 판매업 및 동 대행업 20. 종이류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 21. 방산물자의 제조, 판매업 및 동 대행업 22. 건설자재의 제조, 판매업 및 동 대행업 23. 양식기, 농기구부품의 제조, 판매업 및 동 대행업 24. 플랜트 수출업 25. 주택 신축 판매업 29. 운송, 창고, 하역업 30. 전 각호의 기술용역 및 전기통신공사업 31. 이동통신 및 정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공 33. 합성수지의 제조, 가공, 판매업 34. 각종 금형의 제조, 가공, 판매업 36. 의약품 판매업 및 동 대행업 42. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 46. 오프라인 및 광고 출력물에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업 48. 고객 로열티 프로그램 서비스 제공업 50. 광고 및 광고 대행업 51. 부가통신사업 52. 농축수산물, 음식료품, 의류, 화장품, 가전, 가구, 기타 상품의 도소매, 중개 및 위탁판매업		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 수출입업 및 동 대행업 2. 외국상사 대리업 3. 자원개발 및 판매업 4. 해륙물품의 제조, 판매업 및 동 대행업 5. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 6. 섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 7. 피혁제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 8. 반도체 및 관련제품의 제조, 판매업, 마스크 제조 및 판매업 9. 통신기계기구 및 관련제품과 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업 10. 관광호텔과 이에 부수하는 부대시설을 건설, 소유 및 운영사업의 수행 11. 사설 주차장 운영업 12. 전기전자기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업, 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업 13. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업 14. 소프트웨어의 제조, 도입판매, 임대 및 유지보수업 15. 철강금속제품, 기계금속제품 및 중기제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 16. 화학제품, 화공약품의 제조, 판매업 및 동 대행업 17. 농·수·임·축산물의 보관, 가공, 판매 및 동 대행업 18. 스포츠용구의 제조, 판매업, 및 동 대행업 19. 잡화·완구·여행용구·가정용품의 제조, 판매업 및 동 대행업 20. 종이류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 21. 방산물자의 제조, 판매업 및 동 대행업 22. 건설자재의 제조, 판매업 및 동 대행업 23. 양식기, 농기구부품의 제조, 판매업 및 동 대행업 24. 플랜트 수출업 25. 주택 신축 판매업 26. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식·숙박업에 관한 사업 27. 농수산업 , 축산업 및 임산업 28. 군납업 29. 운송, 창고, 하역업 30. 전 각호의 기술용역 및 전기통신공사업 31. 이동통신 및 정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공 32. 전자제품용 소재 생산, 판매업 33. 합성수지의 제조, 가공, 판매업 34. 각종 금형의 제조, 가공, 판매업 35. 화장품 판매업 및 동 대행업 36. 의약품 판매업 및 동 대행업 37. 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자 38. 디자인 설계용역업 39. 전 각호에 관련되는 일절의 부대사업 및 투자사업 40. 전자상거래 및 관련 유통업 41. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 42. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 43. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 44. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업 45. 방송, 광고, 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업 46. 오프라인 및 광고 출력물에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업 47. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업 48. 고객 로열티 프로그램 서비스 제공업 49. 모바일 커머스 및 관련 사업 50. 광고 및 광고 대행업 51. 부가통신사업 52. 농축수산물, 음식료품, 의류, 화장품, 가전, 가구, 기타 상품의 도소매, 중개 및 위탁판매업 53. 소매업 관련 용역 및 수탁사업 54. 자동차 운수업, 복합 운송사업, 물류배송센터 운영업, 창고업	1. 수출입업 및 동 대행업 2. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 3. 섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업 4. 관광호텔과 이에 부수하는 부대시설을 건설, 소유 및 운영사업의 수행 5. 전기전자기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업, 자동제어기기 6. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업 7. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식ㆍ숙박업에 관한 사업 8. 농수산업, 축산업 및 임산업 9. 군납업 10. 전자제품용 소재 생산, 판매업 11. 화장품 판매업 및 동 대행업 12. 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자 13. 디자인 설계용역업 14. 전 각호에 관련되는 일절의 부대사업 및 투자사업 15. 전자상거래 및 관련 유통업 16. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 17. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 18. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업 19. 방송, 광고. 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업 20. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업 21. 모바일 커머스 및 관련 사업 22. 소매업 관련 용역 및 수탁사업 23. 자동차 운수업, 복합 운송사업, 물류배송센터 운영업, 창고업 24. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업 25. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 26. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업 27. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업 28. 옥외광고업 29. 전자상거래에 의한 금융업 30. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 31. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 32. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업 33. 평생교육시설 설치 및 운영사업 34. 온라인 교육서비스업 35. 출판업 36. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업 37. 인터넷 경매 및 상품 중개업 38. 인터넷 전자상품권 발행업 39. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 40. 인터넷 광고 및 기타 광고업 41. 부가통신사업 42. 온라인 정보제공업 43. 전자지급결제대행업(피지) 44. 통신판매업(인터넷전자 상거래) 45. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 46. 결제대금 예치업 47. 환전업 및 외화이체업 48. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 49. 모바일결제사업 50. 상품권발행 및 판매업 51. 시장조사 서비스 52. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 53. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업 54. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 55. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 56. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체	-