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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 11, 2020

비티원/주주총회소집결의/(2020.11.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-16
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 이존아단(Jonathan Rhee) 선임의 건 2-2호 의안 :사외이사 선우일남 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-11-26
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층(주)비덴트 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 의안 :사내이사 이존아단(Jonathan Rhee)               선임의 건   2-2호 의안 :사외이사 선우일남 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-10-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 : 2020년 11월 2일(월)
※ 관련공시	2020-10-16 주주총회소집결의 2020-10-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이존아단 (Jonathan Rhee)	1973-12	3	신규선임	2003 UCLA 앤더슨 경영대학원 졸업 2004 모건스탠리 부장 2007 시티그룹 이사 2019 빗썸코리아 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선우일남	1946-05	3	신규선임	1971 연세대학교 의과대학 졸업 1978 ~ 2011 연세대학교 의과대학 신경과 교수 2003 ~2004 대한근전도전기진단의학회 회장 2004 ~ 2005 대한신경과학회 회장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 전문과학 및 기술 연구개발 및 서비스업 1. 화학물질 및 화학제품 제조 및 도소매업 1. 약초 및 농산물 재배, 유통 및 가공업 1. 생수 제조 및 도소매업 1. 건강보조식품 제조 및 도소매업 1. 화장품 제조 및 도소매업 1. 식료품 및 음료 제조업 1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발 1. 인공지능 기반 의료기기 및 솔루션 개발 관련 첨단기술 및 제품에 대한 시험 측정평가의 기술용역업 1. 의료정보 분석업무 1. 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 공급업		사업의 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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