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AGM Information • Mar 31, 2025

인바이오젠/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		162,730	- 매출액
- 부채총계		2,894	- 영업이익	-6,093
- 자본금		5,023	- 당기순이익	16,122
- 자본총계		159,837	*주당순이익(원)	1,615
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) \=> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 이주환 선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 상근감사 강영수 선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주환	1979-01	3	신규선임	- 송파세무서(2014.02~2016.01) - 서울지방국세청 조사4국(2016.01~2018.01) - 강남세무서(2020.04~2020.11) - 세무법인 화우 파트너(2020.11~현재)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강영수	1975-11	3	신규선임	상근	- 삼아약품 개발팀 팀장(2000.02~2005.10) - 안국약품 개발본부 본부장(2005.10~2022.03) - 엠바이오 총괄전무(2022.10~현재)