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AGM Information • Mar 31, 2023

인바이오젠/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			-
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	-
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ☞ 연기회에서 보고예정 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 연기회에서 승인하기로 의결 함. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 원상영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안:사내이사 이상길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인가결 제3-3호 의안:사내이사 이경열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ☞ 원안대로 승인 후 일신상의 사유로 취임승낙하지 않음. 제3-4호 의안:사외이사 이재열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 보고 사항인 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 제1호 의안 제15기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건은 연기회에서 승인하기로 하였습니다. 나. 연기회 일시 및 장소 - 일시: 2023년 4월 12일(수) 오전 10시 - 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) 다. 당사는 2023년 3월 22일 감사보고서 지연제출 및 금융위원회에 사업보고서 제출 기한 연장 신고서를 제출하였습니다. 추후 외부감사인으로 부터 감사보고서를 수령하는 즉시 공시하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원상영	1981-12	3	신규선임	전) (주)비덴트 이사(2020.08~2021.01) 현) (주)인바이오젠 전무(2021.01~현재)
이상길	1978-07	3	신규선임	전) (주)에임하이글로벌본부장(2017.06~2018.12) 현) (주)인픽 대표(2021.01~2023.03) 현) (주)기프트오브라이프 의장(2021.01~2023.03)
이경열	1982-05	3	신규선임	전) (주)평화부품(2010.04~2012.05) 전) (주)시큐아이(2012.05~2019.12) 전) (주)바디프랜드(2020.01~2020.07) 현) (주)비덴트 상무(2020.08~현재) 현) (주)대호에이엘 이사(2022.07~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재열	1959-05	3	재선임	독일 괴팅겐대학교 경영학 박사(1990~1993 ) 전) 국가정보원 경제분야 담당관 및 처장(1997~2009) 전) 대통령직속 국가경쟁력강화위원장(2009~2011) 전) 두산 인프라코어 경영자문 고문(2013~2016) 현) 중앙대학교 다빈치교양대학(기업경영과목) 교수(2016~현재)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	1.블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1.블록체인을 기반으로 하는 포인트 및 마일리지 거래소 1.블록체인을 기반으로 하는 중고물품 판매 및 교환 거래소 1.블록체인을 기반으로 하는 플랫폼 개발 및 공급업 1.전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 1.가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 1.전자화폐 및 가상화폐 관련사업 1.블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1.전자화폐 관련 솔루션 개발업 1.가상화폐 관련 솔루션 개발업		사업목적 정비
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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