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AGM Information • Apr 28, 2020

비티원/정기주주총회결과/(2020.04.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-28

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 3월 30일
3. 정정사유	속회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 임원 현황(선임일 현재)	이사총수 : 4 사외이사총수 : 1 사외이사선임비율(%) : 25	이사총수 : 6 사외이사총수 :2 사외이사선임비율(%) : 33
4. 기타 결의내용	[부의안건] 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 문창규 신규선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 오인섭 신규선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 김강호 신규선임의 건   제2-4호 의안 : 기타비상무이사 오영준 신규선임의 건   제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이정훈 신규선임의 건   제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이정아 신규선임의 건 -> 4월28일 속회 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 4월28일 속회	[부의안건] 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 문창규 신규선임의 건  -> 원안대로 가결   제2-2호 의안 : 사외이사 오인섭 신규선임의 건  -> 원안대로 가결     제2-3호 의안 : 사외이사 김강호 신규선임의 건  -> 원안대로 가결     제2-4호 의안 : 기타비상무이사 오영준 신규선임의 건  -> 부결   제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이정훈 신규선임의 건  -> 부결   제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이정아 신규선임의 건  -> 부결 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자	2020-03-30	2020-04-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 출석 주주가 제2호 및 3호 안건에 대하여 속회를 제안하여, 출석 주주 전원의 찬성으로 속회 결정 - 속회 일시 : 4월 28일 화요일 오전 9시 00분 - 속회 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층 ㈜비덴트 대회의실	- 2020년 3월 30일 제12기 정기주주총회에서 출석 주주가 제2호 및 3호 안건에 대하여 속회를 제안하여, 출석 주주 전원의 찬성으로 속회 결정 - 속회 일시 : 4월 28일 화요일 오전 9시 00분 - 속회 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층 ㈜비덴트 대회의실 - 2020년 4월 28일 속회에서 사내이사 문창규, 사외이사 오인섭, 사외이사 김강호 선임 및 감사 보수 한도 승인

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정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		90,919	- 매출액
- 부채총계		24,923	- 영업이익	-2,249
- 자본금		19,831	- 당기순이익	13,124
- 자본총계		65,996	*주당순이익(원)	410
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[부의안건] 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 문창규 신규선임의 건  -> 원안대로 가결   제2-2호 의안 : 사외이사 오인섭 신규선임의 건  -> 원안대로 가결     제2-3호 의안 : 사외이사 김강호 신규선임의 건  -> 원안대로 가결     제2-4호 의안 : 기타비상무이사 오영준 신규선임의 건  -> 부결   제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이정훈 신규선임의 건  -> 부결   제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이정아 신규선임의 건  -> 부결 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-04-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2020년 3월 30일 제12기 정기주주총회에서 출석 주주가 제2호 및 3호 안건에 대하여 속회를 제안하여, 출석 주주 전원의 찬성으로 속회 결정 - 속회 일시 : 4월 28일 화요일 오전 9시 00분 - 속회 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층 ㈜비덴트 대회의실 - 2020년 4월 28일 속회에서 사내이사 문창규, 사외이사 오인섭, 사외이사 김강호 선임 및 감사 보수 한도 승인
※ 관련공시	2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문창규	1971-04	3	신규선임	現 ㈜비덴트 이사 現 ㈜버킷스튜디오 이사 現 예교지성회계법인 이사 前 KPMG 삼정회계법인

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오인섭	1966-07	3	신규선임	現 ㈜옴니텔 감사	(주)옴니텔 (감사)
김강호	1970-10	3	신규선임	現 군산레져산업(주) 대표이사	-