INBIOGEN CO.,Ltd — AGM Information 2020

Jan 20, 2020

비티원/주주총회소집결의/(2020.01.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-02-27
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711, 건설공제조합 3층 중회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건  제1-1호 의안 : 사내이사 문창규 신규선임의 건  제1-2호 의안 : 사외이사 오인섭 신규선임의 건  제1-3호 의안 : 사외이사 김강호 신규선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-01-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 : 2020년 02월 04일(화)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문창규	1971-04	3	신규선임	現 ㈜비덴트 이사 現 ㈜버킷스튜디오 이사 現 예교지성회계법인 이사 前 KPMG 삼정회계법인

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오인섭	1966-07	3	신규선임	現 ㈜옴니텔 감사 現 법무법인 통문 대표변호사 前 법무법인 정명 대표변호사	(주)옴니텔 (감사)
김강호	1970-10	3	신규선임	現 군산레져산업(주) 대표이사	-