In the F — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

인디에프/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 외부감사인 선임보고    라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    제1호의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표                (결손금처리계산서(안) 포함)                및 연결재무제표 승인의 건    제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명)    제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)    제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에 활용할 예정임.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정수진	1955-12	3	신규선임	- 하나카드(주) 대표이사 - (주)하나저축은행 대표이사 - 전남대학교 경제학과 졸업	- 웰컴저축은행(주) 사외이사
윤한웅	1964-03	3	신규선임	- (주)국민은행 언주로지역본부 본부장 - 서울대학교 경영학과 졸업	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김부혁	1958-09	3	재선임	상근	- (주)인디에프 감사(현) - (주)나산실업 감사(현) - 외환은행 여신심사부장 - JB우리캐피탈 기업심사팀 심사자문 - 연세대학교 정치외교학과 졸업