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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

인디에프/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표( 결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제45기 정기주주총회에 활용할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노길주	1964-12	3	신규선임	- (주)인디에프 조이너스 사업부장(현) - (주)신원 상무(전) - (주)패션그룹형지 상무(전) - 조선대 영어영문학 졸업
김종우	1965-04	3	신규선임	- (주)인디에프 전산실장(현) - SK C&C 금융사업부장(전) - 홍익대 무역학과 졸업