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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

인디에프/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제43기 정기주주총회에 활용할 예정임.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤한웅	1964-03	3	재선임	- (주)국민은행 언주로지역본부 본부장	해당사항 없음