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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

인디에프/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 외부감사인 선임보고     라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항     제1호의안 : 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표                 (결손금처리계산서(안) 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건     제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)     제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)     제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제41기 정기주주총회에 활용할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백정흠	1962-01	3	재선임	- ㈜인디에프 대표이사(현) - 인디에프 Creative Retail 본부장 - 삼성물산, 제일모직 패션부문

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김부혁	1958-09	3	재선임	상근	- (주)인디에프 감사(현) - (주)나산실업 감사(현) - 외환은행 여신심사부장 - JB우리캐피탈 기업심사팀 심사자문 - 연세대학교 정치외교학과 졸업