IMT Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

아이엠티/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 컨퍼런스룸 Ⅰ-A101호
3. 의안 주요내용		⑴ 보고사항 ① 감사보고 ② 외부감사인 선임 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 영업보고 ⑵ 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자부품 제조 및 판매업 - 부동산 임대업		사업부문 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-