IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2021

Jul 19, 2021

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de julio de 2021

Señores

Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

Ref.: Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de IMPSA S.A.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A., a efectos de adjuntar copia del acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de julio de 2021.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

______ Fabián D’Aiello Responsable de Relaciones con el Mercado

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ACTA DE ASAMBLEA N° 133

Siendo las 11:07 horas del día 12 de julio de 2021, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime los señores accionistas de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), mediante videoconferencia, conforme lo establecido en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y demás normas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional conforme al Decreto de Emergencia Sanitaria N° 260/2020 y normas complementarias.

Preside la asamblea el Presidente del Directorio de la Sociedad, Ing. Marcelo Kloster, quien informa que la presente asamblea es celebrada a través del sistema de videoconferencia “Zoom Video”, de conformidad con lo autorizado por la citada Resolución General N° 830/2020 de la CNV.

Participan de la reunión accionistas titulares de 2.138.900.000 acciones, que representan el 100% del capital accionario, según surge del Folio Nº 19 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nº 3, todos ellos mediante representación. Los referidos representantes de los accionistas participan por videoconferencia desde sus respectivos domicilios, a través de la plataforma “Zoom”. Participan también de esta Asamblea, desde sus respectivos domicilios y por el mismo medio, el Presidente de la Sociedad, Ing. Marcelo Kloster, el Dr. Fabián D’Aiello y el Cdr. Alberto Aguiló, en representación del Directorio, y la Dra. Cecilia Da Dalt en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Abierto el acto por el señor Presidente, cada uno de los participantes se identifica y muestra su Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar su presencia e identidad. El señor Presidente constata que el canal de comunicación utilizado permite a cada asistente la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y garantiza la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas, con voz y voto. Adicionalmente, informa que esta Asamblea será grabada en soporte digital, conforme a lo requerido por la Resolución General N° 830/2020 de la CNV y pide que se dé lectura del Orden del Día:

1.CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA A DISTANCIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 830/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

2.DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.

3.DESIGNACIÓN DE: (i) DOS (2) DIRECTORES TITULARES Y HASTA (2) SUPLENTES POR LA CLASE “A” DE ACCIONES; (ii) UN (1) DIRECTOR TITULAR Y UN (1) SUPLENTE POR LA CLASE “B” DE ACCIONES; Y (iii) CUATRO (4) DIRECTORES TITULARES Y HASTA CUATRO (4) SUPLENTES POR LA CLASE “C” DE ACCIONES (CORRESPONDIENDO LA DESIGNACIÓN DE UN (1) DIRECTOR TITULAR Y HASTA UN (1) SUPLENTE AL ACCIONISTA QUE OSTENTE LA PRIMERA MINORÍA DENTRO DE DICHA CLASE); TODOS ELLOS POR EL PLAZO DE TRES (3) EJERCICIOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15 DEL ESTATUTO SOCIAL.

4.DESIGNACIÓN DE: (i) UN (1) SÍNDICO TITULAR Y UN (1) SUPLENTE POR LA CLASE “A” DE ACCIONES; (ii) UN (1) SÍNDICO TITULAR Y UN (1) SUPLENTE POR LA CLASE “B” DE ACCIONES; Y (iii) TRES (3) SÍNDICOS TITULARES Y HASTA TRES (3) SUPLENTES POR LA CLASE “C” DE ACCIONES (CORRESPONDIENDO LA DESIGNACIÓN DE UN (1) SÍNDICO TITULAR Y HASTA UN (1) SUPLENTE AL ACCIONISTA QUE OSTENTE LA PRIMERA MINORÍA DENTRO DE DICHA CLASE); TODOS ELLOS POR EL PLAZO DE TRES (3) EJERCICIOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DEL ESTATUTO SOCIAL.

5.APROBACIÓN DE UN NUEVO “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO”, CONFORME AL BORRADOR QUE SE PONDRÁ OPORTUNAMENTE A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS CON SUFICIENTE ANTELACIÓN.

Toma la palabra el señor Presidente y propone tratar el primer punto del Orden del Día: CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA A DISTANCIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 830/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

Continuando en el uso de la palabra, el señor Presidente propone que, conforme a lo requerido en la Resolución General N° 830/2020 de la CNV, se autorice la celebración a distancia de esta Asamblea, en la forma y por el medio mediante el cual la misma se está celebrando. Puesta la moción a consideración de los accionistas, la misma resulta aprobada por unanimidad.

Luego se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.

Sobre el particular, el señor Presidente propone que el señor Jorge Tanús, representante del FONDEP (como accionista mayoritario de la Clase C de acciones), y el Dr. Lucas Brady, como representante de los accionistas Clase A, firmen el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y con el señor Director Fabián D’Aiello. Sometida a consideración de los presentes, la propuesta es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día: DESIGNACIÓN DE: (i) DOS (2) DIRECTORES TITULARES Y HASTA (2) SUPLENTES POR LA CLASE “A” DE ACCIONES; (ii) UN (1) DIRECTOR TITULAR Y UN (1) SUPLENTE POR LA CLASE “B” DE ACCIONES; Y (iii) CUATRO (4) DIRECTORES TITULARES Y HASTA CUATRO (4) SUPLENTES POR LA CLASE “C” DE ACCIONES (CORRESPONDIENDO LA DESIGNACIÓN DE UN (1) DIRECTOR TITULAR Y HASTA UN (1) SUPLENTE AL ACCIONISTA QUE OSTENTE LA PRIMERA MINORÍA DENTRO DE DICHA CLASE); TODOS ELLOS POR EL PLAZO DE TRES (3) EJERCICIOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15 DEL ESTATUTO SOCIAL.

Continuando en el uso de la palabra, el señor Presidente manifiesta que, como es del conocimiento de los presentes, corresponde designar a los nuevos miembros del Directorio, los

cuales, de acuerdo con lo previsto en el nuevo Estatuto Social aprobado por señores accionistas en la Asamblea celebrada el 16 de marzo de 2021, durarán tres ejercicios en sus cargos, más allá de que deberán continuar en funciones hasta que se hagan cargo sus reemplazantes. Asimismo, recuerda que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social, el número de miembros del Directorio ha sido ampliado a siete miembros titulares (y hasta siete suplentes) a ser elegidos conforme se detallará a continuación.

En tal sentido, indica el señor Presidente que corresponde a la Clase A de Acciones designar dos Directores titulares y hasta dos suplentes. El señor Brady, en representación del 100% de los accionistas titulares de Acciones Clase A, comunica que los designados en forma unánime por sus mandantes son, como Directores titulares, los señores Pablo Armando Portuso y Sebastián Córdova Moyano y, como Directores suplentes, los señores/as María Amalia Granata y Felipe Oviedo Roscoe, respectivamente.

Asimismo, agrega el señor Presidente, corresponde a la Clase B de Acciones designar un Director titular y un suplente. El señor Brady, en representación del 100% de los accionistas titulares de Acciones Clase B, comunica que los designados en forma unánime por sus mandantes son, como Director titular, el señor Jaime Alberto Aguiló y, como Director suplente, el señor Hernán Horacio Iglesias.

Finalmente, manifiesta el señor Presidente que corresponde a la Clase C de Acciones designar cuatro Directores titulares y hasta cuatro suplentes, correspondiendo la elección de uno de dichos Directores titulares y hasta un suplente al accionista que ostente primera minoría dentro de la Clase. El señor Jorge Tanús, en representación del FONDEP, titular del 75% de las Acciones Clase C, comunica que los designados en forma unánime por sus mandantes (según mandato del Comité Ejecutivo del FONDEP) son, como Directores titulares, los señores/as Marcelo Fabián Kloster, Matías Sebastián Kulfas y María de los Ángeles Apólito y, como Directores suplentes, los señores Juan Manuel González Ferrer, Claudio Alejandro Sehtman y Cavo, y Ramiro Gerardo Manzanal, respectivamente. Por su parte, el señor Marcelo Japaz, en representación de la Provincia de Mendoza, titular del 25% de las Acciones Clase C, comunica que los designados en forma unánime por sus mandantes son, como Director titular, el señor Pablo Martín Magistocchi y, como Director suplente, el señor Marcelo Daniel Japaz.

La totalidad de dichas designaciones quedan aprobadas por unanimidad.

A continuación, se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día: DESIGNACIÓN DE: (i) UN (1) SÍNDICO TITULAR Y UN (1) SUPLENTE POR LA CLASE “A” DE ACCIONES; (ii) UN (1) SÍNDICO TITULAR Y UN (1) SUPLENTE POR LA CLASE “B” DE ACCIONES; Y (iii) TRES (3) SÍNDICOS TITULARES Y HASTA TRES (3) SUPLENTES POR LA CLASE “C” DE ACCIONES (CORRESPONDIENDO LA DESIGNACIÓN DE UN (1) SÍNDICO TITULAR Y HASTA UN (1) SUPLENTE AL ACCIONISTA QUE OSTENTE LA PRIMERA MINORÍA DENTRO DE DICHA CLASE); TODOS ELLOS POR EL PLAZO DE TRES (3) EJERCICIOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DEL ESTATUTO SOCIAL.

Continuando en el uso de la palabra, el señor Presidente manifiesta que también corresponde designar a los nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora, los cuales, de acuerdo con lo previsto en el nuevo Estatuto Social antes referido, durarán tres ejercicios en sus cargos, más allá de que deberán continuar en funciones hasta que se hagan cargo sus reemplazantes.

Asimismo, recuerda que, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Estatuto Social, el número de miembros de la Comisión Fiscalizadora ha sido ampliado a cinco miembros titulares (y hasta cinco suplentes) a ser elegidos conforme se detallará a continuación.

En tal sentido, indica el señor Presidente que corresponde a la Clase A de Acciones designar un Síndico titular y un suplente. El señor Brady, en representación del 100% de los accionistas titulares de Acciones Clase A, comunica que los designados en forma unánime por sus mandantes son, como Síndica titular, la señora Cecilia Da Dalt y, como Síndica suplente, la señora Sandra Del Valle Castro.

Asimismo, agrega el señor Presidente, corresponde a la Clase B de Acciones designar también un Síndico titular y un suplente. El señor Brady, en representación del 100% de los accionistas titulares de Acciones Clase B, comunica que los designados en forma unánime por sus mandantes son, como Síndico titular, el señor Jorge Aldo Perone y, como Síndico suplente, el señor Lidio Elías Manzano.

Finalmente, manifiesta el señor Presidente que corresponde a la Clase C de Acciones designar tres Síndicos titulares y hasta tres suplentes, correspondiendo la elección de uno de dichos Síndicos titulares y hasta un suplente al accionista que ostente primera minoría dentro de la Clase. El señor Jorge Tanús, en representación del FONDEP, titular del 75% de las Acciones Clase C, comunica que los designados en forma unánime por sus mandantes (según mandato del Comité Ejecutivo del FONDEP) son, como Síndicos/as titulares, la Cdra. Vivian Stenghele (DNI N° 20.573.337) y el Dr. Carlos Alberto De Carli Merep (DNI N° 20.213.069) y, como Síndicas suplentes, la Dra. Raquel Inés Orozco (DNI N° 11.875.948) y la Cdra. Sandra Auditore (DNI N° 17.804.147), respectivamente. Por su parte, el señor Marcelo Japaz, en representación de la Provincia de Mendoza, titular del 25% de las Acciones Clase C, comunica que los designados en forma unánime por sus mandantes son, como Síndico titular, el señor Emilio Mario Bertolini y, como Síndico suplente, el señor Marcelo Fabián Vieyra.

La totalidad de dichas designaciones quedan aprobadas por unanimidad.

Seguidamente, se trata el quinto punto del Orden del Día: APROBACIÓN DE UN NUEVO “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO”, CONFORME AL BORRADOR QUE SE PONDRÁ OPORTUNAMENTE A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS CON SUFICIENTE ANTELACIÓN.

El señor Presidente explica que, atento a la reciente reforma del Estatuto Social aprobada por los señores accionistas en la Asamblea celebrada el 16 de marzo de 2021, resulta necesario actualizar el “Reglamento de Funcionamiento del Directorio” a fin de adaptar su texto a las nuevas disposiciones estatutarias resultantes de la reforma en cuestión.

En tal sentido, propone el señor Presidente que se omita la lectura del citado Reglamento, por cuanto el mismo ha sido puesto a disposición de los accionistas con anterioridad a la celebración de la presente Asamblea y los mismos han tenido oportunidad de leerlo previamente, y mociona para que se apruebe el nuevo texto del “Reglamento de Funcionamiento del Directorio” y se transcriba el mismo en su totalidad en la presente acta. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad.

Se transcribe a continuación el texto ordenado del “Reglamento de Funcionamiento del Directorio”:

“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO DE IMPSA S.A.

El presente Reglamento ha sido aprobado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 12 de julio de 2021, en consonancia con lo establecido en el Artículo Primero de los Estatutos Sociales.

CAPÍTULO I. Instalación del Directorio, Autoridades y Reuniones

Artículo 1º . Actos al asumir el cargo de Director . Al asumir el cargo, cada Director presentará:

a. Una nota de aceptación del cargo en la que deberá constituir domicilio especial en la República y domicilio electrónico para recibir válidamente todas las notificaciones que se le cursen con motivo del ejercicio de sus funciones.

b. Las restantes declaraciones juradas y documentos requeridos por la legislación aplicable.

c. La garantía para ejercer el cargo establecida en el Artículo Decimocuarto del Estatuto.

Artículo 2º . Elección de Presidente y Vicepresidente . Inmediatamente después de la elección de los miembros del Directorio por la Asamblea de Accionistas, se reunirá el Directorio para proceder a la elección del Presidente y del Vicepresidente. De conformidad con lo establecido en el Artículo Decimoséptimo del Estatuto, el Presidente y el Vicepresidente deberán ser Directores elegidos por la Clase “C” y desempeñarán dicha función durante el período para el que fueron elegidos Directores.

Artículo 3º. Distribución de funciones específicas . En la misma oportunidad establecida en el Artículo anterior, o en cualquier momento posterior, el Directorio podrá atribuir a uno, a varios o a todos los Directores, funciones específicas que se integrarán al núcleo de sus deberes para con la Sociedad y el Directorio, incluyendo en la forma descripta en el Artículo 12, inc. b). De conformidad con lo establecido en la Política de Empleos de la Sociedad, en caso que algún miembro del Directorio de la Sociedad desempeñara o fuera designado en alguna posición ejecutiva remunerada en la misma, sólo percibirá el salario que le corresponda como empleado y no percibirá honorarios como Director, debiendo renunciar a la percepción de los mismos.

Artículo 4º . Periodicidad de las reuniones . El Directorio deberá sesionar obligatoriamente, como mínimo, con la periodicidad establecida en la Ley General de Sociedad (la “LGS”), sin prejuicio de las reuniones del mismo que pudieran realizarse ante la solicitud de cualquier Director o de la Comisión Fiscalizadora o cualquier miembro de la misma. Todas las reuniones deberán ser debidamente convocadas conforme se establece en el Artículo siguiente.

Artículo 5º . Convocatoria a las reuniones . Las reuniones de Directorio serán convocadas por el Presidente o, en ausencia o impedimento de éste, por el Vicepresidente, con tres (3) días de anticipación, por lo menos, con indicación del temario que habrá de tratarse. También podrán ser convocadas reuniones cuando el Presidente lo considere necesario o cuando lo pida cualquier Director, la Comisión Fiscalizadora, o cualquier miembro de la misma. Mediando un pedido, la convocatoria deberá ser hecha para celebrar la reunión dentro de los cinco (5) días siguientes. En caso de que no sea atendido el pedido, el Director solicitante podrá convocarla en forma directa y, si el pedido hubiera sido formulado por la Comisión Fiscalizadora o por uno de sus miembros, cualquier Director podrá convocarla. El plazo previo a la convocatoria podrá ser reducido en forma razonable a

uno menor cuando razones de urgencia así lo justifiquen. La convocatoria será notificada al domicilio electrónico constituido por los Directores y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, o por escrito entregado con la anticipación suficiente.

Artículo 6º . Provisión de información y antecedentes . El Presidente o quien haya efectuado o pedido la convocatoria de la reunión de Directorio pondrá a disposición de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora todos los antecedentes e información, con copia de los documentos respaldatorios, en su caso, que sean necesarios para que el órgano pueda adoptar sus decisiones de manera informada. El Presidente, quien lo reemplace, o quien haya pedido la reunión del Directorio, requerirá a los miembros del management de la empresa que pongan a disposición todos los elementos necesarios, y podrá requerirles, también, que estén a disposición para contestar personalmente los requerimientos de los señores Directores o Síndicos.

Artículo 7º . Reuniones a distancia . Las reuniones de Directorio se celebrarán en la sede social, excepto que por mayoría se resuelva celebrarla en otro lugar. Sin perjuicio de lo anterior, y conforme lo autoriza el Artículo Decimoséptimo del Estatuto, las reuniones de Directorio podrán llevarse a cabo en forma no presencial, por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, en la medida y con los recaudos que permita la legislación vigente. Los Directores que no estén físicamente presentes en el lugar de reunión podrán participar de las reuniones por medios electrónicos de transmisión de imágenes o de sonidos que garanticen la seguridad de las reuniones y la plena participación de todos los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, en su caso. A tales fines, alguno de los miembros de la Comisión Fiscalizadora deberá certificar la identidad y la participación de quienes lo hagan por esos medios, pudiendo asimismo establecerse una clave personal de acceso que sea utilizada por el Director en cuestión u otra forma de asegurar la identidad y participación de los Directores que no se encuentren presentes a satisfacción del resto de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora, en su caso. También podrán utilizar esta forma de comunicación los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Artículo 8º . Legitimados para participar . Podrán participar de las reuniones de Directorio únicamente los Directores Titulares, los Suplentes que reemplacen a los Titulares, los miembros de la Comisión Fiscalizadora, los miembros del management o los asesores del Directorio o de la Sociedad u otros expertos que sean especialmente invitados por decisión del órgano o por el Director que haya convocado a la reunión. Asimismo, el Director de Legales de la Sociedad oficiará como Secretario de Actas de las reuniones de Directorio, pudiendo participar de las mismas con voz pero sin voto. Los Directores individualmente podrán hacerse acompañar por un solo asesor profesional de la especialidad que requieran, estableciéndose que dichos asesores no podrán hacer uso de la palabra en la reunión salvo que el Directorio lo autorice. No será admitida la presencia de un Escribano, excepto que el Directorio lo autorice.

Artículo 9º . Actas. Firma . Las actas reflejarán un resumen de las deliberaciones y establecerán con precisión las resoluciones que se adopten. No se transcribirán literalmente las intervenciones de los Directores o Síndicos, pero sí el resumen de sus posiciones o fundamentos cuando deseen expresarlos, o sus protestas en los términos del Art. 274 de la LGS. El texto de las actas será confeccionado por el Secretario de Actas y puesto a disposición de los Directores y Síndicos por medio de correo electrónico dentro los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión. Si no hubiera observaciones dentro de otro plazo igual, se las tendrá por aprobadas. Las actas podrán firmarse inicialmente en actas volantes y serán luego transcriptas en el Libro de Actas de Directorio, para ser firmadas en el Libro por el Presidente y por los demás Directores (y el o los Síndicos participantes) a la brevedad posible. En casos urgentes, el acta será confeccionada y firmada luego del cierre de la reunión.

Artículo 10º . Quórum y mayorías . El quórum para las sesiones del Directorio será de más de la mitad de sus miembros. Las resoluciones se adoptarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, como lo dispone el Artículo Decimoséptimo del Estatuto, el Presidente, o quien lo reemplace en esa función en caso de ausencia, tendrá el voto de desempate.

CAPÍTULO II . Funciones del Directorio. Organización del management

Artículo 11º . Funciones generales El Directorio tiene la función indelegable de trazar los objetivos estratégicos de la empresa, establecer los planes estratégicos de negocios a corto, mediano y largo plazo, adoptar las políticas empresarias necesarias para cumplirlos y supervisar las operaciones y resultados financieros de la compañía. En el ejercicio de sus funciones, cada Director deberá actuar con prescindencia del origen de su designación, empleando para ello la diligencia de un buen hombre de negocios, con lealtad a la Sociedad, en interés de ésta y de sus accionistas, así como, en su caso, de los Beneficiarios de los Fideicomisos de Acciones de fecha 27 de abril de 2018.

Artículo 12º . Otras funciones y deberes . Compete además al Directorio:

a. Designar al Gerente General o Chief Executive Officer (CEO), cumpliendo con las disposiciones legales y contractuales aplicables.

b. Delimitar las funciones y responsabilidades de cada uno de sus integrantes. En particular, el Directorio podrá designar uno o más Directores y/o Gerentes de la Sociedad como apoderados en los que delegue la facultad de otorgar poderes y suscribir otros documentos y/o trámites que se vinculen con la gestión ordinaria de los negocios de la Sociedad, con cargo de informar de inmediato al Presidente (con copia al Director de Legales) de todo poder otorgado o documento suscripto en ejercicio de dichas facultades, a fin de los el Presidente pueda informarlo al Directorio en la siguiente reunión de dicho que se celebre.

c. Aprobar anualmente el Plan de Negocios para el año siguiente, que le será sometido por el Gerente Financiero (CFO) a más tardar el 15 de noviembre de cada año.

d. Adoptar las decisiones relevantes sobre los negocios sociales en cuanto excedan de lo cotidiano y ordinario y supervisar las tareas y actuación del Gerente General (CEO), del Gerente Financiero (CFO) y de la primera línea gerencial de la Sociedad, quienes tendrán a su cargo la administración de las cuestiones atinentes al día a día de las operaciones y negocios de la misma dentro del marco de lo establecido en el Plan de Negocios.

e. Cumplir con sus obligaciones y compromisos asumidos en el marco del Acuerdo Preventivo Extrajudicial homologado el 14 de abril de 2021 y en los documentos suscriptos o que se suscriban en el marco del mismo.

f. Vigilar que todas las obligaciones fiscales –sean éstas nacionales, provinciales o municipales-, laborales y previsionales, sean estrictamente cumplidas a sus respectivos vencimientos de modo de mantener a la compañía libre de contingencias. Lo mismo vale para el pago de todas las tasas, contribuciones u otras cualesquiera imposiciones a que esté sujeta la sociedad o su actividad.

g. Proveer al íntegro cumplimiento de lo establecido en la legislación de protección al ambiente, sea nacional, internacional, provincial o municipal, de las normas en materia de tratamiento de residuos y efluentes y, en general, de cuanta más normativa sea aplicable a la actividad de la Sociedad.

h. En caso de que, por falta de medios o de recursos, resultara imposible cumplir con las obligaciones mencionadas en los puntos f) y g) precedentes, todos y cada uno de los Directores deberán con toda diligencia adoptar todas las medidas y recaudos que la respectiva legislación o reglamentación establezcan para exculpar su propia responsabilidad por el incumplimiento.

i. El Directorio podrá proporcionar la información referida a los planes y políticas, al estado operativo, económico o financiero y, en general, a la marcha de los negocios sociales (sujeto a restricciones en materia de confidencialidad que pudieran resultar aplicables) que razonablemente les requieran los accionistas.

j. En oportunidad de convocarse a cualquier Asamblea de Accionistas, y con una anticipación no menor a 15 días hábiles a la fecha prevista para su celebración, el Directorio deberá hacer remitir al Fiduciario de los Fideicomisos de Acciones de la Sociedad sus recomendaciones (excepto respecto de aquellas cuestiones en las que el Directorio pudiera tener un conflicto de interés, tales como la aprobación de la gestión de los Directores, la renovación de sus designaciones o sus respectivas remuneraciones, entre otras), conforme a lo previsto en los Fideicomisos de Acciones.

k. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones de la Sociedad para con la comunidad, en el marco de su responsabilidad social empresaria.

l. Aprobar y hacer cumplir las Políticas de Empleo de la Sociedad.

m. Velar por una sana política de administración del riesgo empresario, estableciendo, con el asesoramiento que fuere menester, en su caso, los mecanismos de control adecuados, y revisar periódicamente, aprobar y hacer cumplir en todo momento el Sistema de Compliance que se encuentre en vigencia.”

No habiendo más temas por tratar, el señor Presidente expresa su agradecimiento por la confianza puesta en el Directorio y da por finalizada la Asamblea siendo las 11:20 horas.

FIRMADA

MARCELO KLOSTER

FABIÁN D´AIELLO

JORGE TANÚS

LUCAS BRADY

CECILIA DA DALT