Improve Medical Instruments CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 6, 2017

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-023

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年2 月6 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股 东大会的议案》。公司定于2017 年2 月22 日召开2017 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议时间：2017 年2 月22 日（星期三）下午15:00

网络投票时间：2017 年2 月21 日-2017 年2 月22 日。

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017 年2 月22 日的交易时间，即 上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017 年2 月21 日下午 15:00 至2017 年2 月22 日下午15:00。

2．会议地点：公司8 号会议室

3．召集人：公司董事会

4．股权登记日： 2017 年2 月16 日（星期四）

5．会议表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系 统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票， 以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象

（1）截止2017 年2 月16 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公 司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

• 1.审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》

• 2.逐项审议《关于公司2017 年非公开发行股票方案的议案》

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式及发行时间

• 2.3 发行对象和认购方式

• 2.4 定价基准日、定价原则及发行价格

• 2.5 发行数量

• 2.6 限售期

• 2.7 未分配利润的安排

• 2.8 募集资金用途

• 2.9 本次非公开发行股票的上市地点

• 2.10 本次非公开发行股票决议有效期

3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

• 5.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

• 6.审议《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

• 7.审议《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报说明及填补措施和承诺>

的议案》

8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事 宜的议案》

三、会议登记事项

1．登记时间：2017 年2 月16 日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

• 2．登记地址：广州经济技术开发区开源大道102 号六楼董事会办公室。 3．登记方法：

（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的 原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委 托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原 件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》（附件二），以便登记确认；

• 4．注意事项：

• （1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

• 到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

五、联系方式

会议联系人：倪桂英、刘璐

联系电话：020-32312573

联系传真：020-32312573

公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道102 号六楼董事会办公室 邮编：510530

联系邮箱：board@improve-medical.com

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

七、备查文件

公司第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告！

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2017 年2 月6 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365030，投票简称为“阳普 投票”。

2．议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司2017 年非公开发行股票方案的议案》	2.00
议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案2.2	发行方式及发行时间	2.02
议案2.3	发行对象和认购方式	2.03
议案2.4	定价基准日、定价原则及发行价格	2.04
议案2.5	发行数量	2.05
议案2.6	限售期	2.06
议案2.7	未分配利润的安排	2.07
议案2.8	募集资金用途	2.08
议案2.9	本次非公开发行股票的上市地点	2.09
议案2.10	本次非公开发行股票决议有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案》	4.00
议案5	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5.00
议案6	《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议 案》	6.00

议案7	《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报说明及填补 措施和承诺>的议案》	7.00
议案8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票具体事宜的议案》	8.00

（2）填报表决意见

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见时在“委托数量” 项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2017 年2 月22 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017 年2 月21 日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2017 年2 月22 日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网票系统进行投票。

附件二：

广州阳普医疗科技股份有限公司

股东参会登记表

股东名称/ 姓名		身份证号/ 营业执照号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

附件三：

广州阳普医疗科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技股份 有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 序号	议案内容	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式及发行时间
2.3	发行对象和认购方式
2.4	定价基准日、定价原则及发行价格
2.5	发行数量
2.6	限售期
2.7	未分配利润的安排
2.8	募集资金用途
2.9	本次非公开发行股票的上市地点
2.10	本次非公开发行股票决议有效期
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案》
5	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6	《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的 议案》
7	《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报说明及

	填补措施和承诺>的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票具体事宜的议案》

委托股东姓名或名称(签章)：_____ 委托股东身份证号码(营业执照号码)：_____ 委托股东持股数：______ 委托股东账号：_______ 受托人姓名：______ 受托人身份证号码：_____ 委托日期：__________

注：1.请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打 或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

• 2．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3．剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

年 月 日