Improve Medical Instruments CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 5, 2014

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-075

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司定于2014 年12 月26 日召开 2014 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议时间：2014 年12 月26 日（星期五）下午15：00 网络投票时间：2014 年12 月26 日-2014 年12 月26 日。

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014 年12 月26 日的交易时间， 即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014 年12 月25 日下午 15:00 至2014 年12 月26 日下午15:00。

2．会议地点：公司8 号会议室

3．召集人：广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

4．股权登记日： 2014 年12 月22 日（星期一）

5．会议表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系 统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投 票，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象

（1）截止 2014 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公

司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2014 年12 月23 日（星期二），上午9:30-11:30，下午

13:30-16:00。

• 2．登记方法：法人股东单位证明，深交所股票账户卡，出席人身份证原件

• 办理登记手续。公众股东持本人身份证，深交所股票账户卡和持股凭证办理登记 手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登 记。

• 3．登记地址：广州经济技术开发区开源大道102 号六楼董事会办公室。 4．注意事项：

• （1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

• 到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：365030 ；

• 2.投票简称：阳普投票 ；

• 3.投票时间：2014 年12 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00；

• 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。1.00 元

• 代表议案1。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号		议案	委托价格
议案1	《关于续聘2014	年度审计机构的议案》	1.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月 25 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2014 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2．某一股东对议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳 入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、联系方式

会议联系人：郑桂华

联系电话：020-32218167 联系传真：020-32312573

公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室 邮编：510530

联系邮箱：board@improve-medical.com

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

广州阳普医疗科技股份有限公司 董事会 2014 年12 月4 日

附件一：

广州阳普医疗科技股份有限公司

股东参会登记表

股东名称		身份证号/ 营业执照号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

附件二

广州阳普医疗科技股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技股份有 限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 序号	议案内容			表决意见	表决意见	表决意见
		同意 （股数）		反对 （股数）		弃权 （股数）
1	《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
委托股东姓名或名称(签章)：_____ 委托股东身份证号码(营业执照号码)：_____ 委托股东持股数：______ 委托股东账号：_______ 受托人姓名：______ 受托人身份证号码：_____ 委托日期：__________ 注：1．委托股东对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应 地方填写相关票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 3．剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。