Improve Medical Instruments CO., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 12, 2021

股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2021-066

债券代码：112522 债券简称：17 阳普S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司 之间吸收合并的议案》。根据中共中央、国务院印发的《横琴粤澳深度合作区建 设总体方案》，结合当前国内医改政策，为提前布局公司业务，立足全球视角， 践行公司整合计划，有效进行资源整合，加强顾客粘性，同时优化公司管理结构， 提高运营效率，激发公司可持续的长期发展活力，全资子公司阳普智慧医疗科技 （广东）有限公司（以下简称“阳普智慧医疗”）拟吸收合并全资子公司广州惠 侨计算机科技有限公司（以下简称“广州惠侨”）。

二、合并双方基本情况

（一）存续方

• 1 、公司名称：阳普智慧医疗科技（广东）有限公司

• 2 、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 3 、注册资本： 500 万人民币

• 4 、法定代表人：闫红玉

• 5 、注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -72268 （集中办公区）

• 6 、成立日期： 2014 年 9 月 4 日

• 7 、营业期限至：长期

8 、经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；计算器设备销售；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

• 9 、股东及股本结构情况：

股东名称	持股比例
广州阳普医疗科技股份有限公司	100%

10 、主要财务数据：经审计， 2020 年，实现营业收入 0 万元，净利润 -3.34 万元；截至 2021 年 1-6 月，实现营业收入 0 万元，净利润 -161.2 万元。

（二）被合并方

• 1 、公司名称：广州惠侨计算机科技有限公司

• 2 、公司类型：有限责任公司（法人独资）

• 3 、注册资本： 1,000 万人民币

• 4 、法定代表人：李铁

• 5 、注册地址：广州市黄埔区科学城开源大道 102 号 620 房

• 6 、成立日期： 2000 年 4 月 5 日

• 7 、营业期限至：长期

8 、经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；计算机批发；计算 机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；商品批发贸易（许可审批类商 品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；信息系统 集成服务；数据处理和存储服务。

• 9 、股东及股本结构情况

	股东名称	股东名称	持股比例	持股比例	持股比例
	广州阳普医疗科技	股份有限公司		100%

10 、主要财务数据：经审计， 2020 年，实现营业收入 2250.13 万元，净利

润 -536.89 万元；截至 2021 年 1-6 月，实现营业收入 2793.19 万元，净利润 113.86 万元。

11 、人员基本情况：截止 2021 年 9 月 22 日，总人数为 264 人。

三、本次吸收合并方案、吸收合并的方式和范围

1 、吸收合并完成后，阳普智慧医疗公司存续经营，法定代表人变更为邓冠 华，注册资本增加至 1500 万，注册地址变更为珠海市横琴新区环岛路 3000 号横 琴 ICC 大厦南塔 24 层 2402 房，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；计算机系统 服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务；专业 设计服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许 可证件为准），以上内容以工商登记为准。广州惠侨将注销，其全部业务、资产、 债权、债务及其他一切权利和义务由阳普智慧医疗承继，其人员由阳普智慧医疗 承接。

• 2 、合并双方将依据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转

• 移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

• 3 、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和发布进展公告

• 程序。

  • 4 、合并双方依法履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

  • 5 、合并基准日： 2021 年 10 月 31 日。（以实际签订协议为准）

  • 四、变更完成后合并公司基本情况

  • 1 、公司名称：阳普智慧医疗科技（广东）有限公司

• 2 、注册地址：珠海市横琴新区环岛路 3000 号横琴 ICC 大厦南塔 24 层 2402

• 房（以工商登记为准）

  • 3 、法定代表人：邓冠华

  • 4 、注册资本： 1,500 万人民币

• 5 、成立日期： 2014 年 9 月 4 日

• 6 、营业期限至：长期

7 、公司类型：有限责任公司

8 、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；医学研究和试验发展；计算机系统服务；数据处理和存储支 持服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务；专业设计服务；第二类医疗器 械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）（以工商登 记为准）

9 、股东及股本结构情况

9、股东及股本结构情况
股东名称	注册资本金额（万元）	持股比例
广州阳普医疗科技股份有限公司	1500	100%

五、本次子公司合并事项的审议程序

本次《关于全资子公司之间吸收合并的议案》已经公司第五届董事会第十二 次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。本次合并事项在董事会审议权限内， 无需提交股东大会审议。

六、本次子公司合并的目的及对公司的影响

1 、合并的目的

通过吸收合并，立足全球视野，实现资源整合，充分考量医疗与健康发展内 在规律对我们的要求，根据公司战略业务布局，引领公司在智慧医疗战略的进一 步推进实施及配套作战能力的构建并有效落地，激发公司可持续的长期发展活力。

2 、对公司的影响

本次子公司合并是公司合并报表范围内组织架构进行调整，合并前阳普智慧 医疗科技（广东）有限公司和广州惠侨计算机科技有限公司均是公司全资子公司，

合并后阳普智慧医疗科技（广东）有限公司仍是公司全资子公司，本次吸收合并 对公司的生产经营、财务状况及盈利水平均不构成重大影响，不会损害公司及股 东的利益。

本次子公司合并需按照相关政策履行相关审批和备案手续，公司将按照相关 政策积极推进子公司合并事项，及时发布进展公告，敬请广大投资者予以关注并 注意投资风险。

七、备查文件

• 1 、《第五届董事会第十二次会议决议公告》

• 2 、《第五届监事会第十次会议决议公告》

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021 年10 月12 日