Improve Medical Instruments CO., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 26, 2012

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2012-018

广州阳普医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议于 2012 年 6 月 25 日在公司以现场和通讯相结合的方式举行，会议通知 已于 2012 年 6 月 15 日以书面和电子邮件方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长邓冠华先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于使用超募资金收购扬州市康利莱医疗器械有限公司部分 股权并认购增资的议案》

同意公司以人民币 900 万元收购扬州市康利莱医疗器械有限公司（以下简 称“康利莱”） 36% 股权（其中：以人民币 250 万元的对价受让王世龙持有的康利 莱 10.00% 的股权，以人民币 324 万元的对价受让李升荟持有的康利莱 12.96% 的 股权，以人民币 200 万元的对价受让徐青林持有的康利莱 8% 的股权，以人民币 72 万元的对价受让吴妍持有的康利莱 2.88% 的股权，以人民币 54 万元的对价受 让赵加良持有的康利莱 2.16% 的股权），再以 1500 万元认购增资康利莱（其中： 人民币 42.2222 万元计入注册资本，人民币 1457.7778 万元计入资本公积）。收 购和增资完成后，康利莱的注册资本增加至人民币 142.2222 万元，公司占其注 册资本的 55% 。

上述资金来源为公司的超募资金。

本次使用超募集资金收购股权并认购增资议案经董事会审议通过即可实施， 董事会授权公司经营层办理本次股权收购并认购增资具体事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案独立董事发表了独立意见，具体内容请投资者查阅同期刊登在中国

证监会创业板指定信息披露网站上的《独立董事关于使用部分超募资金收购扬州 市康利莱医疗器械有限公司部分股权并认购增资的独立意见》。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司

董事会 2012 年 6 月 25 日