Improve Medical Instruments CO., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2021-088 债券代码：112522 债券简称：17 阳普S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五 次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021 年12 月14 日以电子邮件方式送 达全体董事。本次会议于2021 年12 月15 日上午10：00 在公司2 号会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。

本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。

本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通 过以下决议：

一、审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》

根据公司原控股股东、实际控制人邓冠华先生与珠海格力金融投资管理有限 公司（以下简称“格力金投”）签署的《股份转让协议》，公司控股股东格力金投 拟提名改选公司董事会成员。公司董事倪桂英女士自愿辞去公司第五届董事会董 事、第五届董事会战略委员会委员职务；公司董事刘云鹤先生自愿辞去公司第五 届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务。自本公司股东大会选举产生 新任董事后，倪桂英女士、刘云鹤先生将不再担任公司上述职务，但仍在公司担 任其他职务。

经格力金投推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查和提名委员会决议 通过，董事会拟提名邓湘湘女士、余威先生担任公司非独立董事，任期自股东大 会审议通过本议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

经核查，邓湘湘女士、余威先生均未持有公司股份，不存在以下情形：

• （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

• （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员，期限尚未届满；

  • （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

• 调查，尚未有明确结论意见；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司董事会成员的公告》（公告编 号：2021-089）

邓湘湘女士、余威先生简历详见附件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票。

二、审议通过《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，由于本次董事会会议审议的议案一《关于改 选公司董事会成员的议案》需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请 于2021 年12 月31 日召开公司2021 年第三次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2021-090）

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021 年12 月15 日

附件：非独立董事简历

1、邓湘湘，女，1983 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，硕士研究生（在读），中共党员。2006 年7 月至2017 年11 月，就职于中 国建设银行珠海市分行，历任客户经理、支行行长；2017 年11 月至2020 年2 月，就职于珠海发展投资基金管理有限公司，任资金财务部副总经理；2020 年3 月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任金融业务部投资总监。

2、余威，男，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，硕士研究生（在读）。2008 年9 月至2013 年9 月，就职于中信地产（北京） 公司营销部、设计开发部，历任主管、经理助理；2013 年10 月至2014 年6 月， 就职于力迅（地产）投资公司投资部、总裁办；2014 年7 月至2016 年7 月，就 职于中泰易坤基金管理公司，任行业研究分析师；2016 年8 月至2021 年10 月， 就职于广州市怡文环境科技股份有限公司，任职投融资总监、董秘；2021 年11 月至今，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，任职金融业务部高级投资经理。