Improve Medical Instruments CO., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 6, 2021

股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2021-048

债券代码：112522 债券简称：17 阳普S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021 年7 月27 日以电子邮件方式送 达全体董事。本次会议于2021 年8 月6 日上午10：00 在公司2 号会议室以通讯 与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与 会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2021 年半年度报告》及摘要

公司董事会在全面审核和了解公司2021 年半年度报告全文及摘要后，认为公 司2021 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况 和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-050， 2021-051）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺 保本类及结构性存款产品的议案》

为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金 需求的前提下，公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币2 亿元的部分闲 置资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的投资，单项产品期限最 长不超过1 年，并授权管理层办理相关业务手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构 性存款产品的公告》（公告编号：2021-052）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2021 年8 月6 日