Improve Medical Instruments CO., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2021-034 债券代码：112522 债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次 会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议于 2021 年 6 月 14 日下午 2：00 在公司 6 楼 2 号会议室以通 讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与 会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于签署<珠海横琴新区（横琴自贸试验区）管理委员会与 广州阳普医疗科技股份有限公司战略合作协议>的议案》

为贯彻落实和加速推进珠海市委、市政府前期与公司达成的合作意向，本着 友好合作、互利互惠、共同发展的原则，经与会监事讨论和分析，同意公司与珠 海横琴新区管理委员会签署《战略合作协议》。同时，为保证《战略合作协议》 的顺利签署，同意提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案行使决策权 并签署《战略合作协议》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与珠海横琴新区（横琴自贸试验区）管 理委员会签署战略合作协议的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订公司章程的议 案》

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公司迁址至珠海横琴，并相应进行公司注册地、公司名称的变更，能够充分 利用横琴新区的优质产业资源及优惠政策，发挥与公司业务发展的协同效应，促 进公司与横琴区互惠互利共同发展。经与会监事讨论和分析，同意公司将注册地 由广州开发区科学城开源大道 102 号迁入珠海市横琴新区，将公司注册名称相应 更改为“阳普医疗科技股份有限公司”（最终以工商登记为准），将公司英文名称 更改为“Improve Medical Instruments Co.,Ltd”（最终以工商登记为准）。同时， 为保证本次迁址相关工作的顺利进行，同意提请股东大会授权董事会及具体经办 人根据本议案办理工商备案手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订 公司章程的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于授权董事会办理公司产品、业务所涉资质、认证等变 更/申办手续的议案》

为保证公司的持续稳定经营不受注册地址变更的影响，全资子公司广州阳普 医疗器械有限公司顺利取得相关产品的注册/备案证，并申办医疗器械生产许可， 经与会监事讨论和分析，同意提请股东大会授权董事会及具体经办人全权办理公 司因注册地址变更所引起的产品、业务资质、认证等变更/申办手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会办理公司产品、业务所涉资 质、认证等变更/申办手续的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于拟对全资子公司广州阳普医疗器械有限公司增资的议

案》

经与会监事讨论和分析，鉴于公司全资子公司广州阳普医疗器械有限公司业 务需要，同意公司将广州阳普医疗器械有限公司注册资本由 500 万元增至 10,000 万元人民币，由公司全额认缴。增资完成后，广州阳普医疗器械有限公司注册资

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本变更为 10,000 万元，仍然为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对全资子公司广州阳普医疗器械有限 公司增资的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于终止宜章县中医医院整体搬迁项目PPP 合作暨子公司 股权转让的议案》

由于法律规定不得分配或变相分配公立医院的收益及医药器材国家集采等 法律和政策的变化，导致 PPP 社会资本方回报缺失，PPP 协议无法履行。经与会 监事讨论和分析，同意公司就宜章县中医医院整体搬迁项目 PPP 合作签署《解 除宜章县中医医院整体搬迁项目 PPP 合作协议》，并签署《宜章珞珈医院管理有 限公司股权转让协议》。本次交易不构成关联交易。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的《关于终止宜章县中医医院整体搬迁项目 PPP 合作暨子公司股权转让的 公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

因公司监事项润林先生已向监事会提交辞职报告，鉴于项润林先生的辞职 导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，项润林先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效，在此之前仍将继续履行公司监事的职责。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，监事会同意提名洪运东女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 洪运东女士个人简历详见附件。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的《关于公司监事辞职及补选第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告

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编号：2021-041）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 15 日

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附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历

洪运东 ，女，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。先后 获得华南理工大学环境工程学士学位、爱丁堡大学化学工程硕士学位、南安普顿 大学运筹学硕士学位和伦敦商学院 EMBA 高级工商管理硕士学位。2010 年 10 月至 2020 年 3 月任福特汽车公司英国研发中心首席制造仿真咨询师。2020 年 4 月至今在广州阳普医疗科技股份有限公司工作，现任智慧医疗研究院副院长。

截至本公告日，洪运东女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有 关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。洪 运东女士与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。

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