Improve Medical Instruments CO., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 12, 2015

证券代码： 300030 证券简称：阳普医疗 公告编号： 2015‐069

广州阳普医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三 届监事会第十七次会议通知已于2015 年7 月7 日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议于2015 年7 月12 日下午13:00 在公司8 号会议室以通讯方式召开。本 次会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋广成先 生主持。与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

1.审议《关于放弃对参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资 优先认缴权的议案》

同意参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投 资”）的注册资本由原来的12,727.27 万元增加至15,113.64 万元。

我们认为：宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“戴维医疗”）增资 阳和投资，其定价公允，符合阳和投资的发展战略。阳和投资做大做强，有利于 阳普医疗降低投资风险，阳普医疗可通过阳和投资获得更多收益机会，符合公司 和全体股东的利益，且不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司放弃对 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资优先认缴权。

同意戴维医疗出资3000 万元增资阳和投资，其中2,386.37 万元计入阳和投 资注册资本，其余 613.63 万元计入阳和投资资本公积金。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此决议。

广州阳普医疗科技股份有限公司 2015 年7 月12 日