Improve Medical Instruments CO., Ltd. — AGM Information 2021

May 18, 2021

股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2021-029 债券代码：112522 债券简称：17阳普S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

• 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

• 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会 于2021 年5 月18 日下午15：00 在公司2 号会议室召开。会议通知已于2021 年4 月20 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事 会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14 人，代表股份103,810,824 股，占上市公司 总股份的33.6180％。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份92,347,324 股，占上市公司总股份的29.9056％。通过网络投票的股东11 人，代表股份 11,463,500 股，占上市公司总股份的3.7123％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11 人，代表股份11,463,500 股，占上市公司总 股份的3.7123％。其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公 司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东11 人，代表股份11,463,500 股， 占上市公司总股份的3.7123％。

二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进 行了表决，情况如下：

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意102,167,524 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4170％； 反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,820,200 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.6649％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3351％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％； 反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3351％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意102,169,024 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4185％； 反对1,641,800 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5815％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,821,700 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.6780％；反对1,641,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3220％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意102,114,124 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3656％； 反对1,641,800 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5815％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,766,800 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1991％；反对1,641,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3220％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（五）审议通过《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意102,037,524 股，占出席会议所有股东所持股份的98.2918％； 反对1,718,400 股，占出席会议所有股东所持股份的1.6553％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,690,200 股，占出席会议中小股 东所持股份的84.5309％；反对1,718,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.9902％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％； 反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3351％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（七）审议通过《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相 应授权的议案》

表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％；

反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3351％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（八）审议通过《关于制定<未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》 表决结果：同意102,114,124 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3656％； 反对1,641,800 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5815％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,766,800 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1991％；反对1,641,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3220％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（九）审议通过《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％； 反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3351％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意102,114,124 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3656％； 反对1,641,800 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5815％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,766,800 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1991％；反对1,641,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3220％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％； 反对1,641,800 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5815％；弃权56,400 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,641,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3220％；弃权56,400 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4920％。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意103,177,624 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3900％； 反对578,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5571％；弃权54,900 股（其 中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,830,300 股，占出席会议中小 股东所持股份的94.4764％；反对578,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0447％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％； 反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的

14.3351％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（十四）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％； 反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3351％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（十五）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％； 反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3351％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（十六）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％； 反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3351％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（十七）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％； 反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3351％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

（十八）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意102,112,624 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3641％； 反对1,643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5830％；弃权54,900 股 （其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意9,765,300 股，占出席会议中小股 东所持股份的85.1860％；反对1,643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3351％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权54,900 股），占出席会议 中小股东所持股份的0.4789％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所指派律师张启祥、程俊鸽出席了本次股东大 会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股 份有限公司2020 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的 人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果 合法有效。

四、备查文件

• 1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2020 年年度股东大会决议》；

1. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有

限公司2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2021 年5 月18 日