Improve Medical Instruments CO., Ltd. — AGM Information 2017

Jul 26, 2017

股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-096 债券代码：112522 债券简称：17阳普S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 四次会议决议，公司定于 2017 年 8 月 11 日（星期五）召开 2017 年第四次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：公司第四届董事会

• 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，

• 决定召开 2017 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开日期、时间：

• （1）会议时间：2017 年 8 月 11 日（星期五）下午 15:00

• （2）网络投票时间：2017 年 8 月 10 日-2017 年 8 月 11 日。

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017 年 8 月 11 日的交易时间，即 上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间为 2017 年 8 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 11 日下午 15:00。

• 5.会议召开方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和

互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票， 以 第一次投票表决结果为准。

• 6．股权登记日： 2017 年 8 月 4 日（星期五）

• 7．出席对象：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

• 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（1）截止 2017 年 8 月 4 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司 的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8.会议地点：公司 8 号会议室

二、 会议审议议案

1. 审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

2. 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继 续停牌的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的 原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委 托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原 件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》（附件二），以便登记确认。

• 2.登记时间：

2017 年 8 月 9 日（星期三），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

• 3.登记地址：

广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室。

• 4.注意事项：

• （1） 会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

• （2） 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

• 时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系人：倪桂英、刘璐

联系电话：020-32218167

联系传真：020-32312573

公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室 邮编：510530

联系邮箱：board@improve-medical.com

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

七、备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365030，投票简称为“阳普

• 投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案均为非累计投票填，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1. 投票时间：2017 年 8 月 11 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 10 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 8 月 11 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com. cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广州阳普医疗科技股份有限公司

股东参会登记表

股东名称/ 姓名		身份证号/ 营业执照号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

附件三：

广州阳普医疗科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科 技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的 议案根据授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下 ：

议案 序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续 停牌的议案》

委托股东姓名或名称(签章)：

委托股东身份证号码(营业执照号码)： 委托股东持股数： 委托股东账号： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1．委托股东对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应 地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）；对同一审议事 项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指 示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该 事项进行投票表决。

2．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 3．剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。