Improve Medical Instruments CO., Ltd. — AGM Information 2014

Mar 18, 2014

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-016

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 三次会议决议，公司定于 2014 年 4 月 11 日召开 2013 年度股东大会，现将有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议时间：2014 年 4 月 11 日（星期五）上午 10：00

2．会议地点：公司 8 号会议室

3．召集人：广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

4．股权登记日：2014 年 4 月 8 日（星期二）

5．表决方式：现场投票

6．出席对象

（1）截止 2014 年 4 月 8 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司 的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1.审议《2013年度董事会工作报告》

独立董事将在公司2013年年度股东大会作述职报告。

2.审议《2013年度监事会工作报告》

3.审议《2013年年度报告》及其摘要

4.审议《2013年度财务决算报告》

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• 5.审议《2013年度利润分配预案》

• 6.审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议

案》

• 7.审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

• 8.审议《关于修改公司相关制度的议案》

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2014 年 4 月 8 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

• 2．登记方法：法人股东单位证明，深交所股票账户卡，出席人身份证原件

• 办理登记手续。公众股东持本人身份证，深交所股票账户卡和持股凭证办理登记 手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登 记。

  • 3．登记地址：广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室。

• 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

会议联系人：郑桂华

联系电话：020-32312573

联系传真：020-32312573

公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室 邮编：510530

联系邮箱：board@improve-medical.com

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

广州阳普医疗科技股份有限公司

董事会

2014 年3 月17 日

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附件一：

广州阳普医疗科技股份有限公司

股东参会登记表

股东名称		身份证号/营业执照号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二

广州阳普医疗科技股份有限公司

2013 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技股 份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意（股数）	反对（股数）	弃权（股数）
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2013年年度报告》及其摘要
5	《2013年度利润分配预案》
6	《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8	《关于修改公司相关制度的议案》

委托股东姓名或名称(签章)：____________________________ _____

委托股东身份证号码(营业执照号码)：_____________ ____________ 委托股东持股数：___________________ _______________________ 委托股东账号：_______ _________________________________ _ 受托人姓名：____________________ ___________________________ 受托人身份证号码：______________ ___________________________ 委托日期：______________________ ___________________________

注：1．委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相 应地方填写相关票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对 某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示 的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

• 2．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

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3．剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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