Imperio - Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Board/Management Information • Apr 14, 2022

25940029SRJSMS3AR027 Sławomir Jarosz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Wykurz Sekretarz Rady Nadzorczej Aneta Makowiec Członek Rady Nadzorczej Piotr Piaszczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Jaszczuk Członek Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE FINANSOWE IMPERIO ASI S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ IMPERIO ASI S.A. 1) Rada Nadzorcza w oparciu o oświadczenie Zarządu, oświadcza, że: Imperio ASI S.A. spełnia warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu i w dniu 16 października 2017 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 20.3 Statutu Spółki oraz art. 128 ust. 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) potwierdziła powierzenie Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu. 2) Rada Nadzorcza oświadcza, że Członkowie Komitetu Audytu spełniają wymagania przepisów odnośnie niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu. 3) Rada Nadzorcza oświadcza, że Rada Nadzorcza, której powierzono sprawowanie funkcji komitetu audytu, wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 r.