AGM Information • Jun 27, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO ASI S.A. w dniu 27.06.2022 r.
"Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMPERIO ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Inez Krawczyńską.----------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------ Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:------------------ - w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji – 42,86% (czterdzieści dwa całe i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------------------------------------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, -------------------------------------------
przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 (zero) głosów. -------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące
| punkty: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
|---|---|
| 1) | otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--------------------------------------------- |
| 2) | wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------- |
| 3) | sporządzenie listy obecności;---------------------------------------------------------------------- |
| 4) | stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego |
| zdolności do podejmowania uchwał;------------------------------------------------------ | |
| 5) | przyjęcie porządku obrad;-------------------------------------------------------------------------- |
| 6) | przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku |
| obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;--- | |
| 7) | --------------------------------------------------------------------------------------------------- przedstawienie:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z |
|
| działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego za | |
| rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok | |
| obrotowy 2021;------------------------------------------------------------------------------------ | |
| b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki |
|
| (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania | |
| ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu | |
| wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021;- ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| c) uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do |
|
| zbadania sprawozdań finansowych Imperio ASI S.A. za 2022 i 2023 rok;--------- | |
| 8) | przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o |
| wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021;---------------- | |
| 9) | podjęcie uchwał w przedmiocie:------------------------------------------------------------------ |
| a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy |
|
| 2021;------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok |
|
| obrotowy 2021;------------------------------------------------------------------------------------ | |
| c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania |
|
| zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego | |
(jednostkowego) za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;------------------------------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------ | |
| w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z |
|
| których oddano 3.357.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------- | |
| za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------- |
|
| przeciw oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------------------------------------- |
|
| - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- | |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w | |
| głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu | |
| spółek handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.----------------------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia".------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
2021 rok
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, na które składa się:-------------------------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,----------------------------------------------------------- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.242 tys. złotych,---------------- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk w wysokości 2.083 tys. złotych,---------------------------------- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.083 tys. złotych,--------------------------------------------- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.083 tys. zł,- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.767 tys. złotych,--------------------------------------------------------------------------------- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia".------------------------------------------------- |
|---|
| Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 3.357.000 ważnych głosów,---------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------- |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu |
| jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek |
handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021 sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------ | |
| w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z |
|
| których oddano 3.357.000 ważnych głosów,---------------------------------------------------- | |
| za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------- |
|
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
|
| - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- | |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu | |
| jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek | |
| handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
§1
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021.-------------------------------------------------------------
| §2 |
|---|
| ---- |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------- |
|---|
| Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 3.357.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------- |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu |
| jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek |
| handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2021 w wysokości 2.083.348,06 złotych (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i sześć groszy) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.-----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 §1 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. ----------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". -----------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------
w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,---------------------------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. -----------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------
w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. od 9 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu |
| spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 2.832.000 akcji – 36,16% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 2.832.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 2.832.000 głosów, ------------------------------------------ |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- |
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Buchla absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. ---------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu |
| spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 3.357.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------ |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w |
| głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek |
| handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Cezaremu Górka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. ---------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2.887.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 470.000 głosów. -------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Kryczka pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r.-------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ----------------------------------------------- Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2.887.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 470.000 głosów. -------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Kornelii Łuczejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. ----------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------
w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2.887.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 470.000 głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Witoń pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. ------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 2.887.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Jarosz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu |
| spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 2.887.000 akcji – 36,86% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 2.887.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 2.887.000 głosów, ------------------------------------------ |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w |
| głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 |
| Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Jaszczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.---------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Anecie Makowiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.----------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu |
| spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 3.357.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------ |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w |
| głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek |
| handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Piaszczyk pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.---------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu |
| spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 3.357.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------ |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- |
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 19.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§1
Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na 5 osób.-------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:---------
Powołać z dniem dzisiejszym Pana Sławomira Jarosz do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.----------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------- |
|---|
| Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu |
| spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 3.357.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------ |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w |
| głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek |
| handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------- |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:----------
§1
Powołać z dniem dzisiejszym Pana Marcina Jaszczuk do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.----------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------
w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:----------
Powołać z dniem dzisiejszym Panią Anetę Makowiec do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:----------
§1
Powołać z dniem dzisiejszym Pana Piotra Piaszczyk do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:----------
Powołać z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Wykurz do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.----------------------------------------------------------------------------------------
§1
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z których oddano 3.357.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie deklaruje, że Walne Zgromadzenie, działając w ramach przysługujących mu kompetencji, będzie kierowało się "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021", w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem niestosowania zasad wskazanych w raporcie EBI 1/2021 stanowiącym Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przekazanym do widomości publicznej w dniu 30.07.2021 r. ----------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------- |
|---|
| Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------ |
| w głosowaniu wzięło udział 3.357.000 akcji – 42,86% kapitału zakładowego, z |
| których oddano 3.357.000 ważnych głosów,---------------------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 3.357.000 głosów, ------------------------------------------- |
| przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- |
| Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu |
| jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek |
| handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.