Imperio - Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

AGM Information • Apr 8, 2021

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital ASI S.A. w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

"Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bogusława Ptak.-------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------ Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:------------------ - w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 (cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji – 51,80 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiem dziesiątych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,--------- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------

wstrzymało się 0 (zero) głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje komisję skrutacyjną w

następującym składzie:---------------------------------------------------------------------------------- 1. Bogusław Ptak----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Inez Krawczyńska------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------ Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-------------------------------------------------- - w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 (cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji – 51,80 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiem dziesiątych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,--------- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu

spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące punkty: -------------------------------------------------------------------------------------- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------------------------- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------- 3) sporządzenie listy obecności;---------------------------------------------------------------------- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;------------------------------------------------------ 5) wybór komisji skrutacyjnej;------------------------------------------------------------------------ 6) przyjęcie porządku obrad;-------------------------------------------------------------------------- 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;---------------

• 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej zmiany firmy Spółki;---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 9) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;------------------------------------------

10) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------

w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80 % kapitału zakładowego, z

których oddano 4 056 336 ważnych głosów,------------------------------------------------------

za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -------------------------------------------

przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 (zero) głosów. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 7 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: ---------------------

§1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Mirosława Kryczkę (Mirosław Kryczka).--------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."-------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,------------------------------------------------------ za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -------------------------------------------

^{§ 2}

przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: ---------------------

§1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Pawła Buchlę (Paweł Buchla).--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z
których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-------------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -------------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu
tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek
handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: ---------------------

§1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Cezarego Górkę (Cezary Górka).-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."-------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,------------------------------------------------------ za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: ---------------------

§1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Kornelię Łuczejko (Kornelia Łuczejko).-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z

5

których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-------------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -------------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu
tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek
handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: ---------------------

§1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Krzysztofa Aleksandra Witonia (Krzysztof Aleksander Witoń).---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."-------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,------------------------------------------------------ za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: --------------------- §1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Sławomira Jarosz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."-------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,------------------------------------------------------ za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu

tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: ---------------------

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Anetę Makowiec.--------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,------------------------------------------------------ za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: ---------------------

§1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Piotra Piaszczyk.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z
których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-------------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -------------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu
tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek
handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: ---------------------

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Marcina Jaszczuk.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."-------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,------------------------------------------------------ za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: ---------------------

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Tomasza Wykurz.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."-------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------ w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,------------------------------------------------------ za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej zmiany firmy Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 lit a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:----------------------------------------------------------------------

"Artykuł 1

Spółka działa pod firmą IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu IMPERIO ASI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych."--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------

w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,--------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu

zmienionego Statutu Spółki

"Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:-----------------------------

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2021 roku.-------------------------------------------------------

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z
których oddano 4 056 336 ważnych głosów,----------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -------------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu
jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek
handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------