LEI: 747800I0GENHFT1L9Q29 Matična država članica: Republika Hrvatska HIMR-R-A, ISIN: HRHIMRRA0001 Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

Broj: 03-164/2025 Rab, 05.06.2025. godine

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkog 6 10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija [email protected]

PREDMET: Glavna Skupština Imperial Riviera d.d. – Obavijest o odlukama i rezultatima glasovanja (propisana informacija)

Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (dalje: Društvo) sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala te sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava da je dana 05. lipnja 2025. godine u Imperial Heritage hotelu, Valamar Collection, na Rabu, s početkom u 10,00 sati održana Glavna skupština Društva.

Glavna skupština Društva donijela je jednoglasno sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka sadržanima u tekstu poziva koji je objavljen na internetskim stranicama na kojima se nalazi Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci dana 23.04.2025. godine, pod poslovnim brojem R3-25/833-1.

Navedeni su prijedlozi odluka propisno objavljeni i na Zagrebačkoj burzi, dostavljeni su Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija, HINA-OTS servisu te su objavljeni i na internetskim stranicama Društva www.imperial-riviera.hr.

Društvo objavljuje rezultate glasovanja temeljem čl. 286. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima kako slijedi:

Ad 1.a) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini

2.205.299 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi;
dani glasovi predstavljaju udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, odnosno udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi umanjenog za vlastite dionice;
2.205.299 glasova dano ZA

Ad 1.b) I. Odluka o davanju razrješnice upravi

2.205.299 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi;
dani glasovi predstavljaju udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, odnosno udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi umanjenog za vlastite dionice;
2.205.299 glasova dano ZA

Ad 1.b) II. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru

2.205.299 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi;

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 201.265.404,00 €, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 2.279.473 dionice; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR1923600001101686064, SWIFT:SWHR2X; OTP banka d.d., IBAN:HR1224070001100234074, SWIFT: OTPVHR2X. Predsjednik Uprave: Alen Benković; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

dani glasovi predstavljaju udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, odnosno udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi umanjenog za vlastite dionice;
2.205.299 glasova dano ZA

Ad 2) Odluka o odobravanju revidiranog izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2024. godinu

2.205.299 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi;
dani glasovi predstavljaju udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, odnosno udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi umanjenog za vlastite dionice;
2.205.299 glasova dano ZA

Ad 3) Odluka o isplati dividende

2.205.299 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi;
dani glasovi predstavljaju udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, odnosno udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi umanjenog za vlastite dionice;
2.205.299 glasova dano ZA

Glavna skupština donijela je Odluku o isplati dividende u sadržaju koji glasi:

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 4,63 EUR (slovima: četiri eura i šezdeset i tri centa) po dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 10.553.747,00 EUR (slovima: deset milijuna petsto pedeset tri tisuće sedamsto četrdeset sedam eura i nula centi).

Dividenda iz članka 1. će se isplatiti na teret zadržane dobiti 2023. i 2024. godine.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 11.06.2025. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 10.06.2025. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 18.06.2025. godine (dan plaćanja – payment date).

Ad 4) Odluka o imenovanju revizora

2.205.299 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi;
dani glasovi predstavljaju udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, odnosno udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi umanjenog za vlastite dionice;
2.205.299 glasova dano ZA

Ad 5) Odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora

2.205.299 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi;
dani glasovi predstavljaju udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, odnosno udio od 96,75 % od temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi umanjenog za vlastite dionice;
2.205.299 glasova dano ZA

AI Terminal

Imperial Riviera d. d.

2124_agm-r_2025-06-05_16352c07-9eb3-4da9-b95d-469a9f1c6db0.pdf