Imperial Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 10, 2025

December 10,2025

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Katachi.

Subject:

Deat Sir,

Enciosed please find a copy of the Notice of the Exftaordinary General Meeting published on wednesday, Decembet 10r 2025 in Daily 'Ausaf and Daily 'Business Recordet', simultaneously ftom Lahore, I(arachi and Islamabad.

You may please inform the TRE cerificate Holdes of the Exchange accordingly Sincerely yours,

M.*.

Enct As above.

I Ismail Aiwan-e-Science Building, 205 Ferozepur Road, Lahore - 54600, Pakistan

ice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Imperial Limited will be held on December 31, 2025 at 11:00 a.m. at Ismail Aiwan-e-Science Building, 205-Ferozepur Road, Lahore to transact the following business:

To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on November 27, 2025

• To elect seven directors as fixed by the Board of Directors under section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from December 31, 2025. The names of retiring directors are as under who are also eligible for re-election:
• i. Mr. Wagar Ibn Zahoor Bandey v. Mr. Shahzad ullah Khan
• ii. Mr. Naveed M. Sheikh vi. Mr. Najam Faiz vii, Mrs. Fakhra Chaudhry
• iii. Mr. Ibrahim Naveed Sheikh
• iv. Mr. Muhammad Tario

Any other business with the permission of Chairman.

By Order of the Board Company Secretary

Labore December 10, 2025

Statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the election of directors is annexed to the notice of the meeting sent to members.

• NOTES:
• The Share transfer books of the Company will remain closed from December 24, 2025 to December 31, 2025 (both days inclusive). Share transfers received at the address of M/s Hameed Majeed Associates (Private) Limited, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore, at the close of business on December 23, 2025 will be treated in time, for the purpose of entitlement to the transferees. $\overline{2}$
• Any member (including a retiring Director) who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company at its registered office. Ismail Aiwan-e-Science Building, 205 Ferozepur Road, Lahore, not later than 14 days before the said meeting his/her intention to offer himself/herself for election of the Directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 together with:
• Notice of his / her intention to stand for election and nomination form along with duly completed and signed Form-28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 88 of the Articles of Association of the Company.
• $\mathbf b$ Detailed profile along with office address and other information for placement on the Company's website seven days prior to the date of election accordance with SECP's SRO 1196(1)/2019 of October 03, 2019.
• Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Requlations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the Director of a Listed Company $\overline{d}$
• Attested copy of valid CNIC/Passport.
• Nuclear the product of the Care of Care of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
  Undertaking by Independent Director(s) on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub r of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
• $\overline{a}$ If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under subsection (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017, then, subject to requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act 2017, the Company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
• A member entitled to attend, and vote may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies, to be effective, must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of the meeting. Proxies may also be appointed by emailing a scanned copy of signed form by the shareholder authorizing proxy along with email address of proxy and relevant details (as stated above) to corporate@imperial/imited.co.
  The Form of Proxy in English and Urdu is attached to the notice beling sent to the members. The Form of Proxy is also available on the Company's
• website i.e., www.imperiallimited.co.
• $\hat{h}$ Shareholders or their proxies are requested to bring with them or otherwise furnish their Computerized National Identity Card or Passport along with the folio number or participants ID number and their account number at the time of attending the Meeting physically or through video conference to facilitate their identification. The representatives of corporate bodies should provide attested copies of Board of Directors' resolution/powers of attorney and/or all such documents as are required under Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for the purpose.
• $\overline{7}$ Members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Lahore, may participate in the meeting through video conference by submitting their application to the Company Secretary at least seven days prior to the date of the meeting. The Company will arrange a video conference facility in the requested city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the venue of the video conference facility at least 5 days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.
• The shareholders of the Company desirous to attend the meeting through video conferencing facility may inform the Company and provide their
  relevant information including Name, copy of the CNIC, Folio No./ CDC Account, cel December 27, 2025 at the company's dedicated email "Corporate@imperiallimited.co"
• Members (non-CDC) are requested to promptly communicate to the Share Registrars of the Company any change in their addresses. CDC shareholders should submit any change in their addresses to the CDC. The individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNICs and corporate entities who have not yet submitted their NTNs are once again reminded to have these details updated with their respective CDS participants, in case of CDC account holders and to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrars at the address given here-in-above, in case of physical shareholders. Please provide folio numbers with a copy of CNIC/NTN.
• 1. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, Members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations. In accordance with the Requlation 11 of the Requlations, the Board of the Company has appointed M/s Rizwan & Company, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the election of directors to be held in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.
• Pursuant to S.R.O. 452(1)/2025 dated March 17, 2025, the shareholders are hereby informed that no gifts, in any form whatsoever, shall be $11$ distributed at the meeting. Shareholders are therefore requested to kindly refrain from demanding or expecting any gifts, including but not limited to tokens, coupons, takeaway packages, or similar items. Any non-compliance with this directive shall constitute a punishable offence, and the Company may be subject to enforcement actions and penalties in case of any violation

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017:

This statement sets out the material facts pertaining to the justification for choosing the appointee for appointment as independent director to be elected at the Extra Ordinary General Meeting of Imperial Limited ("the Company") to be held on December 31, 2025

Imperial Limited is a public listed company, required to have an independent director on its board in accordance with ("the CCG Regulations 2019"). Accordingly, the company shall ensure the appointment of the independent directors in accordance with the provisions of the act and the CCG regulations

The Board of Directors of the company has fixed the number of directors to be elected as seven (07) for the term of three years.

The, independent directors will also be elected through the process of election of directors in terms of Sections 159 and 166 (1) of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. It will be ensured that the name of independent director is available in the databank of independent directors being maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance ("PICG")

The present Directors of the Company have no interest in the above business except their eligibility for re-election as director of the Company

مسالات محمد ولى المجلاس حالم مستقل المستقل المستقل .
بذر يونونس بذائ كياجاتا بتكليل كيليا في مصور داران كا فيرمعونى اجلاس الإسرود كو كالمستأن الأسلام المستقلة المستقل المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة

(1) پہلےسالانداجلاس عام منعقدہ27 نوم 2025 کے امور کی توثیق کرنا۔

(2) کینیزا یک 2017 کیف بودہ 2159 کے قت بورڈ آف ڈائریکٹرزیل شریب کے دوران کی دیکھیے اس کے اس کے اس کی اس کی بار پر اس کے اگر ڈائریکٹرز کے اس کی درج کا مورج ڈال کے اس کی درج کا مورج ڈال کے اس کی درج کے اس کی درج کے اس کا کہ .ا مُحَرِّم وقارا بن ظهور باغدے .vi مُجَمَع على الآل .ii محرس من يدمغيث شخ 差 Jelyle 75 iii.

.vii سىقاخرە جومدى

3255

.V محرّ م شخرادالله خان .vi كَرْمِيْخْرِيْش (3) چيز مين کی اجازت سے کی اور امور کی انجام دی۔

$2025/10$

وت
1. مسجومی صورتی تلی می 24: 2025 میں 2025 بند (دونوں سے) بندر میں کی تعلقی میر دیں مجدایوی ایش (پرائیوے) کیوند، 14 باؤس، 7 میلک سکوائر، لاہور کے پینی موصول ہوئی ، 23 دسمبر2025 کوکاروبار کے افغام پر ہتللی کے حقدار کے مقصد کے لیے، بروقت علاج کیاجائے گا۔

1. كونى مجر (بشول ايك رينائر بونے والا ذائر يكم بالا و تا تا تا تا تا بي سان بالا تا تا اس اس اس اس اس اس الذي الا تا تا تا تا بي ان سائل الدان سائل الدان سائل الدان الذي الذين والدود الدور الدون بين الذين يدعون وينتك ت 14 2017 كاميل 159(3) كے ماتھ ماتھ ذائر يكٹرز كے اپنے كے ليے آپ كو پیش كرتے كا ارادہ كتا ہے۔

الكش اورنامزوكى كے ليكر سے وفى اس كے ارادے كانوش اور ان اور اس اور خطائف دفار 28 بوك في بعد ت كى محمد كر كر اس الحر است كى رضا مند كى دفيا كا باك بد 2017 كے سیکش1167 کے تحت)، اور تعدیق کرتا ہے کہ وہ کی قابل اطلاق توانین اور قوام سے تحتایت کے ایک اور ایک ایک ایک ایک کام میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک

2019/(1)1196 SRO 4 5ECP كے مطابق 2018 کونا کیشن کی تاریخ ہے مات دن پیلے کپنی کی دیب مائٹ پر کھیلون کے اور دیگر معلومات کے ماتوقفصیل پروفائل۔

لسلاكمپنیز (كوڈآف)ر پوریٹ گورنس) تے ضوابط،2019 اورکمپنیز ایکٹ 2017میں روح کوچھتی کے ڈائر یکر طور پر کام ایک ساتھ اس کے مطابق ہونے کے حوالے حاعلان۔ $\mathbf{c}$

درست CNIC / باسپورٹ کی تصدیق شدہ کالی۔ $\mathbf{d}$

لىلڈىمپنىز ( كوڈ آف كارپوریٹ گورنس ) ريگوليشن 2019 كى ثق 3(3) كے تحت آزادڈائر يکٹرز كااعلان۔

غیرعدالتی، سامپ پی پر انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر(ز) کاوعدہ کہ دوکمپنیز( آزادڈائریکٹرز) کارولیٹ کے بار کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک تفاضوں کو پوراکرتا ہے۔

1. أكرايية آپ كوفت بهونے كى پلچش كرنے والے افراد كى تعداد 159 كے تاكر 159 كى شركت مقرر كردہ ڈائريلز كى بى اور 144 كے ان كے اس 143 كے تعاضوں كے تحت کمپنی اپنے اراکین کوائی-ووننگ کے ذریعےاختیارات فراہم کرے گی۔ کمپنیز (پوشل پیلٹ) ریکولیشنز ، 2018 کی دفعات۔

2. شرکت کر نے اوروٹ دینے کا حقدار کر اپنے کرنے کے ان کے ایک پاکسی مقرر کرکٹا ہے۔ پرانکہ ایک پیک کے ایک ایک ایک کا ایک کا ایک ایک کرنے بڑی ان کے متعدم اوروسیلا کے ایک کا برخ ڈانس سے متعدم اوروسیلا کے ایک کا برخ ڈانس سے متعد شده بهونامنر دری ہے۔پراسیوں کاتقررشتر بودندر کے درمیے دیخط شددفارم کی ایکس شروع کے ای کے اور ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک بھی کیاجا سکتاہے۔

3. اراکین کو میں جوانے والے نوٹس کے ساتھ انگریزی اوراردو میں پاک کافارم کملنا کر کافارم کمپنی کی دیب سائٹ لینچ والے اس کی من میں پہنچ کی دستیاب ہے۔

4. شيئر دلارز يان كے پراكسير سےدرخواست كي جات وساتھ لائي ايس ست درگرا نا مجان تي اور ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان الاؤن نيسر مينٽک ميں جسائى طور بڑے کے دقت با دينو پر اين كے دقت باويند پر مين اي ان ان ان ان ان ان کے مردار کانفرنس کے ذریعے فراہم کریں تک ان شاشائ ہو کار پوریٹ اداروں کے نمائندوں کو پورڈ کی روزی کے باروں کی این اورکی اور میں این میں این میں این میں این اہم کرنی پائیں جوہی تھا کہ این شراہم کرنی پائیں جوہی تھا کہ این شراہم کرنی پ کی دیزابیڈ ایکی کیشن آف یا کتان("SECP") کی جانب ہے جاری کردہ26 جوری2000 کے مرکلرنسر 1 کے تحت درکار ہیں۔

5. لاہور کے علاوہ کی دوسرے جغرافیائی مقام ہے کہ جون 10% یاں شروع کے دوسران مینگ کے ایک تحت کی میں مقام کر میں میں اکر اکرونیو پی کافونس کے ذریعے مینگ میں شرکت کر کتے ہیں۔ کپنی درخواست کردہ شریش دیا پولائٹرنس کی مہان تھا جمہ کے اس کے کہنا کے ساتھ اس کے اس کے اس کے اس کے بار سے ان کے اردشکے اردش اس کی اس کے اردشکے ان کا ساتھ اور اس کے اردشکے ان کا انداز کی انداز کے انداز کی انداز کی اند کرےگی اوراس کے ساتھ اس طرح کی مولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری عمل معلومات کے ساتھ۔

6. ويا يؤكا فرنسك كى بولت كے ذريعے مينگ ميں شركت كے ذائشند كينى ميں ان ميں ان اس ان باستعلامات شمول نام ان كى ان ان ان ان ان ان ان ان ميل ان ان ميل ان ان ميل 2025 مير 2025 ان بن 2027 مير 2025 کوکاروبار بندہونے سے پہلے کمپنی کی تخصوص ای میل "corporate@imperiallimited.co" پرفراہم کر سکتے ہیں۔

7. ادائین (غیری ذی ی) ۔ درخواست کی جاتی ہے اور اپنے چوں میں کی جی تھی کہ ایک کی میں ایک کی میں کر کی بات میں ایک کا میں ایک ایک ایک ایک کی تی کر ان کی کا کہنچ کر ان کی کا کہنچ کر ان کی کہ میں ایک ایک کا کہنچ کر ان کی کہ می اغرادى مران جنبول نے المحی تك است درست CNICs اوركار فوز الى ان فوٹو كالى فى محتى كراست من مائيل ايک اور ان كر ان اور ان كرانى جاتى سے كروہ 10 كاؤنت بولڈرز كے معافے میں ان تفصیلات کواپنے متعاقبہ 200 شرکار کے ساتھ اپ نے کے کہنا کہ اس کے اس کے شیخ ایک ایک ایک ایک ایک ان کا کی کے ساتھ ڈلیڈ نمبر فراہم کریں۔

8. کمپنیز (پوٹل پیلٹ)، یکولیشز، 2018کےمطابق اورکپنیز ایک 2013، 144، 144، 144، تحریب سے کیا کے ذریعے اپنے دونہ کامخت استعمال کرنے کی اجازے ہوگی، جوکہ ڈاک کے ذریعے پاکسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے دونے ڈال رہے ہیں،ضابطے تحواد بادا اورضا لیلے اس اس اس کے ایک کے بورڈ سے میرازرضوان ایڈ میخوش کے اس کے استقدام کے جانے والے ذائر یکٹرز کے اتحاب کے لیے کپٹی کے کموشا مور کے اس کا اور یکویشنز کے یکٹین 11A میں بیان کردہ یک ذمہ داریاں مجعانے کے لیے مقرر کیا ہے۔

s. R.O . 11 كى مطابق 2026/ الاختلاء الانج 2025: تنبز بولارز كونطلع كيا جاتا ہے كہ باق كى تاس محمد الال سائين الالدان كے الدارش كے كہ بائے مہر باق كى مى تحالف كا اس ليے تر بولارد كے كرارش بے كہ برائے مہر باق كى مى تحالف كا مطالبدكرنے یان کی توقع کرنے کریں، شول نوکن، کوین، ٹیک و سینگور این کی ایک ساتھ کی ایک ایک کی ایک ایک ایک مخلا کی میں ایک ایک سورٹ میں نافذ کرنے والے اقدامات اورجرمانے کے تائع ہو کتی ہے۔

كېينزا يك ،2017 كے يكش 166 (3) كے تحت مادى حقائق كابيان:

ىيەيان134 يىم5202 كېيىنىقدىنە ئەلالا يېمەيلىلىندۇ" كىيىن) كەنگىراترۇپزى جزل يىڭ مىن قېران كىلىش ئىرىك كىلىن ئى تىلى ئىس كىلان سىن ئىلىن كىلىن ئى تىلىن كىن ئى تىلىن كىن ئى تىلىن كى تىلىن كى

امپریل کیلیک ملاکمتن ہے، جے(COG)"ریکولیشو" 2019) کے مطابق اپنے بورڈ میں ایک تو دائر بیکری ایک کی کی ایک مارک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کر ایک کر کی تریخ تریخ تریخ تریخ ایک ایک ایک کے لیے ا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تین سال کی مدت کے لیے سات (07) کے طور پر منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد مقرر کی ہے۔

ایکٹ کے بیٹوں1958 در 1166) کے مطابق ذائر کیٹرز کے تفاق کے ایک انرواز کیٹرز کااتھا بھی ایک کیلئے اور ان کے ایک ایک ایک ایک اور انتخاب) کیلیشز، 2018کے تحت طے شده معيار بريورااترين ك- ياكتان أسلى ثيوث آف كاريوريث كورتس ("PICG") كى زيرانظام-

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ کاروبار میں کوئی دیکھی ٹیمیں ہے مان کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کے لیےان کی اہلیت کے۔